NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2021-027

南亚新材料科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月26 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司总经理张东先生提 名，经董事会审议，同意聘任包欣洋先生担任公司运营副总，为公司高级管理人 员。包欣洋先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、独立董事独立意见

独立董事认为：公司聘请包欣洋先生为公司运营副总的提名、聘任程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定；该人选符合有关法律、法规及《公司章 程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，其具备 履行岗位职责的专业能力和经验。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司

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附件：简历

包欣洋 ，男，1987 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 3 月至2011 年10 月在上海贝利咨询有限公司任总经理助理，2011 年11 月至今在公司历任 专员、技术员、助工、总经理助理、营销总监，现任公司运营副总。

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