Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

证券代码：603115
证券简称：海星股份
公告编号：2026-019

南通海星电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月11日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2026年5月11日 15点00分
召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

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网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	✓
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	✓
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	✓
4	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	✓
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案	✓
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案	✓
7	关于公司聘任2026年度审计机构的议案	✓
8	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	✓
9	关于公司2026年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案	✓
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	✓
11	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在2026年4月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。内容详见公司2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：周小兵、孙新明、朱建东、苏美丽、刘慧

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603115	海星股份	2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月7日9:00-11:00，13:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

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2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述1、2相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月7日下午16:00。本公司不接受电话登记。

六、 其他事项

（一）联系方式

1、联系人：苏美丽
2、电话：0513-86726111
3、传真：0513-86572618
4、地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号
5、邮编：226361
6、电子邮箱：sml@haistar.com.cn

（二）其他

参加现场会议时，请出示相关证件的原件；与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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附件 1：授权委托书

授权委托书

南通海星电子股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案
6	关于公司2025年度利润分配方案的议案
7	关于公司聘任2026年度审计机构的议案
8	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
9	关于公司2026年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案

---

10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。