Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 31, 2021

海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603115 证券简称：海星股份

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南通海星电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 6 月

海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

资料目录

2021 年第一次临时股东大会须知............................................................................... 1 2021 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 3 议案一：关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案................................ 4 议案一：关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案............................ 6

海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

南通海星电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称“公 司”）2021 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《南通海星电子股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验 证后领取会议资料，方可出席会议。

三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股 东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发 言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股 东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其 他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信 息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 四、 股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求 发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求 发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在 进行表决时，股东不进行大会发言。

六、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场 表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每

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海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

“ ” “ ” “ ” 项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按 表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、 会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告 有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律 意见书。

九、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形 成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指 定的信息披露媒体上发布。

十、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的 费用由股东自行承担。

十一、 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司鼓励 股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。公司将严格遵守政府 有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出席 现场会议的股东应当配合相关防疫工作。若出现发热等症状或未能遵守疫情防控 有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

十二、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2021-037）。

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海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

南通海星电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间为：2021 年 6 月 9 日 9:00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2021 年 6 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

公司会议室

三、召集人

南通海星电子股份有限公司董事会

四、 主持人

董事长 周小兵先生

五、现场会议议程

• （一）主持人宣布会议开始

• （二）主持人介绍现场出席人员到会情况

• （三）主持人宣读会议须知

• （四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定

• （五）宣读议案

• 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

• 《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

• （六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问

• （七）现场投票表决

• （八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果

• （九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议

• （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• （十一）与会人员签署会议决议和会议记录

• （十二）主持人宣布会议结束

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海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

各位股东：

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第三届 董事会任期即将于 2021 年 6 月 9 日届满，公司董事会提名李澄先生、徐光华先 生、顾卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐光华先生为会计专 业人士（简历详见附件）。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

以上为“关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案”，该议案已于 2021 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

南通海星电子股份有限公司董事会 2021 年 6 月 9 日

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海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

独立董事候选人简历

李澄，男，汉族，1959 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 学历。南京航空航天大学材料科学与技术学院教授。

徐光华，男，汉族，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士。南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院 校分会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任，江 苏管理会计研究中心副主任。

顾卫平，男，汉族，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 复旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员，中国注册会计师。 现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理。

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海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

各位股东：

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第三届 董事会任期即将于 2021 年 6 月 9 日届满，公司董事会提名严季新先生、施克俭 先生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

以上为“关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案”，该议案已 于 2021 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

南通海星电子股份有限公司董事会 2021 年 6 月 9 日

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海星股份 2021 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

非独立董事候选人简历

严季新，男，汉族，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA， 上海交通大学金融 EMBA，高级工程师。曾获江苏省优秀民营企业家、江苏省 有突出贡献的中青年专家等荣誉或奖励，享受国务院特殊津贴。1991 年 1 月至 1993 年 2 月，担任南通电极箔厂副厂长；1993 年 3 月至 1998 年 1 月，担任南通 电极箔厂厂长；1998 年 1 月至 2016 年 12 月，担任南通海星电子有限公司/海星 股份董事长；2017 年 1 月至今，任公司董事。目前还担任南通新海星投资股份 有限公司董事长、南通联力投资管理有限公司执行董事兼总经理、江苏中联科技 集团有限公司执行董事兼总经理、南通联信企业管理咨询有限公司执行董事兼总 经理、南通海悦电子有限公司董事、南通海一电子有限公司董事、联力企业有限 公司董事、海星日本株式会社董事长。

施克俭，男，汉族，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA， 工程师。曾获南通市科技进步二等奖、南通市“226 高层次人才培养工程”培养对 象、南通市劳动模范、国家级企业管理现代化创新成果二等奖等荣誉或奖励。1991 年 1 月至 1998 年 12 月，担任南通电极箔厂设备科科长、厂办主任；1998 年 12 月至 2004 年 12 月，担任南通海星电子有限公司副总经理；2005 年 1 月至 2008 年 9 月，担任南通海星电子有限公司执行总经理；2008 年 10 月至 2010 年 12 月， 担任南通海星电子有限公司总经理；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，担任南通海 星电子有限公司/海星股份副董事长；2017 年 1 月至今，担任公司董事。目前还 担任南通新海星投资股份有限公司副董事长、联力企业有限公司董事、南通海悦 电子有限公司董事、南通海一电子有限公司董事、宁夏海力电子有限公司董事。

周小兵，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，香港科技大学 EMBA，工程师。1999 年 10 月至 2002 年 12 月，担任南通海星电子有限公司贸 易部综合科科长；2003 年 1 月至 2007 年 7 月，担任南通海星电子有限公司市场 营销部部长；2007 年 7 月至 2008 年 12 月，担任南通海一电子有限公司总经理；

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2008 年 12 月至 2012 年 12 月，担任南通海星电子有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 10 月，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2016 年 1 月至今，担任公司董事；2017 年 1 月至 2020 年 10 月，担任公司总经理；2020 年 10 月至今，担任公司董事长。目前还担任南通新海星投资股份有限公司董事、 南通海一电子有限公司董事长、南通海悦电子有限公司董事长、宁夏海力电子有 限公司董事长、四川中雅科技有限公司董事长。

孙新明，男，汉族，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA。 2000 年 8 月至 2001 年 11 月，担任南通海星电子有限公司项目经理；2001 年 12 月至 2003 年 3 月，担任中兴电子化成车间主任；2003 年 3 月至 2005 年 9 月， 担任中力电子副总经理；2005 年 10 月至 2007 年 12 月，担任南通海星电子有限 公司运营部部长；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，担任南通海星电子有限公司化 成中心主任；2010 年 1 月至 2020 年 10 月，担任南通海星电子有限公司/海星股 份副总经理。2020 年 10 月至今，担任海星股份总经理。目前还担任四川中雅科 技有限公司董事，总经理、南通海一电子有限公司总经理、宁夏海力电子有限公 司总经理、南通海悦电子有限公司总经理。

王建中，男，汉族，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、 江苏省经济技术创新能手、南通市 2017 年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时 为江苏省 333 高层次人才培养对象。1993 年 7 月至 2000 年 8 月，担任南通电极 箔厂开发部副部长；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，担任南通海星电子有限公司 技术中心主任；2003 年 11 月至 2008 年 11 月，担任南通海星电子有限公司技术 总监；2008 年 12 月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2012 年 11 月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事。目前还担任南通新海 星投资股份有限公司董事。

朱建东，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 1 月至 2003 年 5 月，历任南通海星电子有限公司上海办事处办事员、管理科 长；2003 年 6 月至 2016 年 12 月，历任南通海星电子有限公司/海星股份中高压

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腐蚀部部长助理、副部长、部长、总经理助理；2017 年 1 月至今，担任海星股 份副总经理。

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