NANTEX — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2108 南帝　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/08	發言時間	14:01:53
發言人	黃勝仲	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)2377700
主旨	董事會決議召開111年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/08
說明	1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓 大會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查110年度決算報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。 (5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。 (6)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (7)其他事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/28 12.停止過戶截止日期:111/05/26 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.