NANTEX — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2108 南帝　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/17	發言時間	14:03:57
發言人	黃勝仲	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)2377700
主旨	董事會決議召開110年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心 一樓大會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查109年度決算報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。 (5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。 (6)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 (7)本公司「道德行為準則」訂定報告。 (8)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (9)其他事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊及盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司「公司章程」修訂案。 (2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)討論廢止本公司「董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項:無

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