NANTEX — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

南帝化學工業股份有限公司109年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國109年6月16日（星期二）上午十時

地點：台南市東區中華東路一段366號南紡購物中心戶外停車場

承認事項：

(1)承認108年度決算表冊案，提請承認案。(董事會提)

說明：本公司108年度營業報告書及財務報表，經本公司109年3月16日董事會議通過，其中財務報表業經會計師查核簽證，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，出具審查報告在案，請予承認。(決算表冊請參閱議事手冊)

(2)承認108年度盈餘分配，提請承認案。(董事會提)

說明：1.本案業經本公司109年5月4日董事會議通過，並送請審計委員會審查完竣。

2.配發現金股利每股新台幣2.1元。俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

3.請參閱議事手冊之『108年度盈餘分配表』。

討論事項：

(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案，提請公決。(董事會提)

說明：1.配合主管機關法令修訂，主要修訂不得列入臨時動議之事項及議案應採逐案票決。

2.修正後條文對照表請參閱議事手冊。

3.本案業經本公司109年3月16日董事會議議決通過。

(2)討論本公司「公司章程」修訂案，提請公決，提請公決。(董事會提)

說明：1.配合主管機關法令修訂，主要修訂股票印製由代表公司之董事簽章、授權董事會以特別決議通過現金股利分派及調整股利發放政策。

2.修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

3.本案業經本公司109年3月16日及109年5月4日董事會議通過在案。

原條次	原條文	新條文	修正後條文	說明
第七條	本公司股票概為記名式，於奉准設立登記或發行新股變更登記後，由董事三人以上簽名或蓋章及加蓋公司圖記編號，並依法辦理簽證後發行。。	第七條	本公司股票概為記名式，於奉准設立登記或發行新股變更登記後，由代表公司之董事簽名或蓋章及加蓋公司圖記編號，並依法辦理簽證後發行。	配合公司法修改
第十之一條	本公司股東會議事規則，應依主管機關頒定之『公開發行公司股東會議事要點』之規定辦理。	第十之一條	本公司股東會議事規則，應依主管機關之規定辦理。	刪除依循法規名稱
第三十一條	本公司所處產業環境與國內外整體經濟息息相關、產業成長週期正值成長至成熟期階段，董事會對於盈餘分配議案之擬具，應考量公司未來之資本支出預算及資金之需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性，以決定盈餘保留或分配之數額及以現金方式分配股東股息或紅利之金額。 本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損外，應先提法定盈餘公積百分之十，並依法提列或回轉特別盈餘公積後，為本期可供分配數，再加計上年度累積未分配盈餘後，為累積可分配盈餘。 股東紅利應~~為累積可分配盈餘之50%至100%~~，現金股利比率不低於當年度股利分配總額之30%，由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派之。	第三十一條	本公司所處產業環境與國內外整體經濟息息相關、產業成長週期正值成長至成熟期階段，董事會對於盈餘分配議案之擬具，應考量公司未來之資本支出預算及資金之需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性，以決定盈餘保留或分配之數額及以現金方式分配股東股息或紅利之金額。 本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損外，應先提法定盈餘公積百分之十，並依法提列或回轉特別盈餘公積後，為本期可供分配數，再加計上年度累積未分配盈餘後，為累積可分配盈餘。 股東紅利應不低於本期可分配數之20%，現金股利比率不低於當年度股利分配總額之30%，由董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派之。 本公司依法授權董事會得以特別決議，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。	配合公司法修改授權董事會決議現金股利分派；並調整股利發放政策
第三十六條	本章程訂立於民國六十七年十一月 十三日，修正於 (01)68 年06月03日 ……略 (45)107年06月12日 (46)108年06月19日	第三十六條	本章程訂立於民國六十七年十一月 十三日，修正於 (01)68 年06月03日 ……略 (45)107年06月12日 (46)108年06月19日 (47)109年06月16日	增列本次修章日期

臨時動議

散會

(路徑：非格式化檔案電子資料申報/股東會相關資料申報)