NANTEX — AGM Information 2020

Mar 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2108 南帝　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/16	發言時間	12:47:10
發言人	黃勝仲	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)2377700
主旨	董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/16
說明	1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓第一會議室 4.召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查108年度決算報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。 (5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。 (6)本公司取得長期投資情形報告。 (7)本公司間接投資大陸情形報告。 (8)本公司「董事會議事規範」修訂報告。 (9)其他事項報告。 5.召集事由二、承認事項:(1)承認108年度決算表冊案。(2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2)討論本公司「公司章程」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.