NANSIN CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	株式会社ナンシン
【英訳名】	NANSIN CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　諏訪　隆博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目17番４号
【電話番号】	03-6892-3016
【事務連絡者氏名】	管理部長　馬　千里
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目17番４号
【電話番号】	03-6892-3016
【事務連絡者氏名】	管理部長　馬　千里
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社ナンシン大阪支店 　(大阪府大阪市東成区玉津一丁目９番23号) 株式会社ナンシン名古屋支店 　(愛知県名古屋市中区千代田三丁目18番15号) 株式会社ナンシン九州支店 　(福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号)

E02447 73990 株式会社ナンシン NANSIN CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02447-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

金銭といたします。

ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき金10円　配当総額66,660,340円

ハ　効力発生日　

2024年６月28日

第２号議案　取締役５名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各

氏を選任するものであります。

第３号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与　

のための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	42,398	297	0	(注)１	可決	99.30
第２号議案 取締役５名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件
諏訪　隆博	41,943	752	0			98.24
山本　貴広	41,943	752	0	（注)２		98.24
横堀　剛宏	42,250	445	0		可決	98.96
大園　　岳	42,269	426	0			99.00
齋藤　聖崇	42,260	435	0			98.98
第３号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	41,793	902	0	(注)２	可決	97.89
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	41,915	780	0	(注)２	可決	98.17

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。