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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

나노팀/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학2로14, 4층 강당
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의 안건 > 1. 제1호 의안 : 제9기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤성 선임의 건 (재선임) 3. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤성	1963-09	3	재선임	나노팀 주식회사 대표이사