NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 ㈜나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 나노실리칸첨단소재
대 표 이 사 :	최 종 욱
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로 52번길 68
	(전 화) 031-663-9420
	(홈페이지)http://www.ns-am.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 총괄장	(성 명) 김 학 백
	(전 화) 070-4694-2508

주주총회 소집공고(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 정관 제19조에 의거 당사의 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시 2. 장소 : 경기도 평택시 산단로 52번길 68 (주)나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실 3. 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 (잉여(결손)금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 홈페이지 주소 변경의 건 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 정기주주총회 참석 시 준비물 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시] : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시] 1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증 2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 사본 1부, 대리인의 신분증 6. 기타사항상법 제542조의4 제1항에 따라 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.

2026년 3월 11일주식회사 나노실리칸첨단소재대표이사 최 종 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
안병우(출석률: 80%)	최명호(출석률: 93%)	한동영(출석률: 29%)	정영민(출석률: 100%)	조윤현(출석률: 100%)	이주완(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1	2025.01.06	제1호 의안 : 임시주주총회 세부안건 부분변경에 관한 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성
2	2025.01.22	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 회장(이사회 의장) 선임의 건제3호 의안 : 이사회 규정 변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
3	2025.01.23	제1호 의안 : 임원 채용의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
4	2025.01.24	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 납입일등 변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
5	2025.01.31	* 신사업 업무협약의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
6	2025.02.06	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결의의 건제2호 의안 : 타 법인 지노바인베스트먼트㈜ 지분매각의 건제3호 의안 : 임원 보수결의의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
7	2025.02.13	제1호 의안 : 2024년도 제18기 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
8	2025.02.24	제1호 의안 : 제1회 전환사채매각 잔금일정 연기의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
9	2025.03.04	제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항결의의 건제2호 의안 : 데이터센터 전기사용권 신청의 건제3호 의안 : 임원급여규정 변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
10	2025.03.24	제1호 의안 : 전환사채매각 잔금일정 추가 연장의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
11	2025.03.28	제1호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
12	2025.04.11	제1호 의안 : 제2회 전환사채 발행 납입기일 연기, 발행가조정 및 조건 정정의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
13	2025.04.18	제1호 의안 : 제2회 전환사채 발행금액 변경 정정의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
14	2025.04.23	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 납입 재연장의 건제2호 의안 : 제1회 전환사채 재매각 연장 및 인수자 변경의 건제3호 의안 : 제1회 전환사채 자사보유분 1억원 재 매각의 건	찬성	찬성	-	-	-	-
15	2025.05.08	제1호 의안 : 종속회사의 타법인 주식 및 출자증권취득 결정의 건	찬성	-	찬성
16	2025.05.09	제1호 의안 : 제1회 전환사채매각 관리 양도, 양수인 일부 변경의 건	찬성	-	찬성
17	2025.05.23	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 주금납입일 등 연장결의 건제2호 의안 : 제1회 전환사채 매각 잔금일정 재연장 결의 건제3호 의안 : 제1회 전환사채 매각 1억원 잔금일정 연장의 건	찬성	-	-	-	-	-
18	2025.05.26	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 납입일 연장의 건	찬성	-	-	-	-	-
19	2025.06.05	제1호 의안 : 2차전지 제조설비 구입 및 용역 계약체결의 건	-	-	찬성	-	-	-
20	2025.06.18	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 주금 납입일 등 재 연장 결의 건	찬성	-	-	-	-	-
21	2025.06.23	제1호 의안 : 제1회 전환사채 매각 잔금일정 추가 연장 결의 건제2호 의안 : 제1회 전환사채 매각 1억원 잔금일정 재 연장의 건	찬성	-	-	-	-	-
22	2025.07.24	제1호 의안 : 유상증자의 제3자 배정자 및 금액 변경 결의의 건	찬성	-	-	-	-	-
23	2025.07.25	제1호 의안 : 임원 대여금 승인의 건	찬성	-	-	-	-	-
24	2025.08.18	제1호 의안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 사채권 매매결의 건	찬성	-	-	-	-	-
25	2025.08.22	제1호 의안 : 제1회 전환사채 재매각 잔금일 연장의 건제2호 의안 : 제1회 전환사채 재매각 1억원 잔금일 연자의 건	찬성	-	-	-	-	-
26	2025.08.25	제1호 의안 : 제19기 임시주주총회 소집 결의의 건제2호 의안 : 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건제3호 의안 : 제3자배정 유상증자 납입일 추가 연장의 건	찬성	-	-	-	-	-
27	2025.08.27	제1호 의안 : 타 법인 사모 전환사채의 제3자 사채권 일부 매입 결의의 건	-	-	찬성	-	-	-
28	2025.09.05	제1호 의안 : 종속회사의 (주)솔트라이트 대여금의 건	-	-	찬성	-	-	-
29	2025.09.16	제1호 의안 : 유상증자의 제3자 배정자 변경 결의의 건	찬성	-	-	-	-	-
30	2025.09.23	제1호 의안 : 제19기 임시주주총회 세부안건 변경에 관한 건	찬성	-	-	-	-	-
31	2025.09.26	제1호 의안 : 금전대차 승인의 건	찬성	-	-	-	-	-
32	2025.10.15	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	-	-	-	-	-	-
33	2025.11.17	제1호 의안 : 유상증자의 제3자 배정자 변경 결의의 건	찬성	-	-	-	-	-
34	2025.11.25	제1호 의안 : 유상증자 주금 납입금 결과보고의 건제2호 의안 : 제1회 전환사채 재매각 잔금일 재연장의 건제3호 의안 : 제1회 전환사채 재매각 1억원 잔금일정 재연장의 건제4호 의안 : 임원보수 조정의 건	찬성	-	-	-	-	-
35	2025.12.17	제1호 의안 : 솔트라이트 대여금의 건	-	-	찬성	-	-	-

주1) 2025년 1월 22일 : 대표이사(사내이사) 주재현, 사내이사 김한, 사외이사 정영민, 조윤현, 이주완, 감사 전영길 중도사임주2) 2025년 3월 28일 : 사외이사 한동영 선임주2) 2025년 5월 8일 : 사외이사 최명호 중도사임주3) 참석률은 각 이사들의 사임 전까지 또는 선임 후부터 개최된 주주총회만을 대상으로 계산하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

당사는 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	2,000,000	20,176	10,088	-

주) 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단 보안인쇄

당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 자기색가변 소재기술을 기반으로 위조방지 보안시장에 성공적으로 진입하였습니다.보안시장은 기업들의 정품보호 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) B2B 시장'과 2) 각국 정부의 유가증권 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) B2G 시장'으로 구별될 수 있습니다.

글로벌 상품 물동량의 증가에 비례하여 가품으로 인한 기업들의 피해가 증대되고 있어, 글로벌 선도 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중 ① QR 코드, 디지털이미지 코드 등 IT 기반의 온라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있어 주로 마케팅 용도로 사용되고 있으며, ② 홀로그램으로 대표되는 가공기술 기반의 다양한 보안기술들은 다수의 유사 기술과 제품들로 인해 정품과 가품 구분에 한계가 있어, ③ 복제 난이도를 극대화한 '첨단 보안소재'를 기반으로 제품에 부착 또는 인쇄하여 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 보안신기술에 대한 필요성이 증대하고 있습니다.

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서, 신분증, 인증서, 관세필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단 보안제품 시장입니다. 기술적으로는 광학보안(DOVID), 보안기재(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 분류할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 위변조를 방지하기 위한 고도의 보안수준을 요구하기 때문에 혁신적인 신기술로 '복제 난이도를 극대화할 수 있는 첨단 보안신소재'에 대한 니즈가 커지고 있습니다. 첨단보안인쇄 시장은 진입장벽이 높아 한번 채택된 기술은 지속적으로 적용될 수 있는 속성을 가지고 있습니다.

2) 바이오 추출ㆍ정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead)

당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 소재시장에 진입하였습니다. 당사의 엠비드(M-Bead)는 바이오 산업에서 핵산 분리ㆍ정제용 추출시약의 핵심원료인 마그네틱 비드 소재입니다. 핵산 추출ㆍ정제 시장은 의약ㆍ바이오 시장확대와 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project) 응용연구개발이 증대되면서 시장이 급속하게 확대되고 있습니다. 제약, 바이오 회사 및 관련 전문 연구기관들은 분석시간 단축 및 자동화를 위해 기존에 사용하던 컬럼방식에서 마그네틱 비드 방식으로 진단분석기기를 전환하고 있습니다.특히 코로나 바이러스와 같은 팬데믹 확산으로 인한 대규모 신속 진단을 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 자동화기기가 전세계에 대량 설치되었습니다. 향후 기 설치된 자동화 기기를 활용한 감염병 및 다양한 질병들의 정확한 감염여부를 빠른 속도로 진단하기 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 시장도 지속적으로 확대되는 추세입니다.바이오 시약 시장은 일반적으로 매우 보수적이지만 대규모 추출시약 구매 업체들은 우수한 특성과 안정된 품질관리 역량을 보유한 소재회사를 지속적으로 물색하고 있습니다. 특히 국내 핵산추출 자동화장비 제조사의 경우에는 적시적 기술지원 및 차별화된 특성 구현을 위해 국산 마그네틱 비드의 내재화를 추진하고 있습니다.

3) 기능성 디스플레이 시장: 색가변ㆍ투과도가변 소재당사는 '전기 색가변' 및 '전기 투과도가변' 기술을 기반으로 다양한 응용산업군 업체들과 함께 '기능성 디스플레이 소재' 시장 진입 및 상용화를 추진 중에 있습니다.[전기 색가변 시장: E-Skin, E-Spectra]최근 생활수준의 향상에 따라 생활가전, 인테리어, 모바일과 IT 기기, 전기자동차 산업에서 감성 중심의 고가 신제품 개발이 트렌드로 자리잡고 있습니다. 해당 제품군에서 핵심적인 필요기술이 포화되면서 독특한 색상과 디자인이 새로운 차별화 포인트로 자리매김하고 있습니다. 또한, ESG(Environmental, Social and Governance)와 탄소중립(Net Zero)등의 친환경 경영기조 및 IoT(Internet of Things) 산업 확대와 함께, 초저전력 친환경 디스플레이인 전자종이(E-Paper)에 대한 니즈가 증대되고 있습니다.당사의 전기 색가변 소재인 E-Skin, E-Spectra 필름은 △사용자가 색조나 색상을 자유롭게 변경시킬 수 있어 감성외장재로서 혁신적인 제품경쟁력을 가지고 있으며, △외부 무선전파로도 구동가능할 정도의 초저전력 사용으로 모바일 및 전자가격표시기(ESL:Electronic Shelf Label)에 적합하며, △ 자연광에서도 시인성이 뛰어나 옥외 디스플레이에도 적합한 신개념 전자종이(E-Paper) 소재입니다.[전기 투과도가변 시장: ET-Ink, E-Tint]스마트 유리와 스마트 창은 보통 전기, 빛 또는 열이 가해지면 빛의 일부 또는 전부를 차단하여 투과도가 조절되는 기술입니다. 해당 기술을 응용하면 수동 블라인드나 수동 커튼없이 자동으로 창문의 투과도를 조절할 수 있고, 건물 외부에 스마트 글라스를 사용하면 난방, 냉방, 조명 비용을 절약할 수 있어 기후 적응형 건물을 위한 혁신적 솔루션입니다.당사가 개발하고 있는 전기 투과도가변 제품인 이-틴트(E-Tint)는 전기신호에 따라 광특성이 조절되는 잉크 소재(ET-Ink)를 이용해 제조하는 투과도가변 필름 제품입니다. 당사가 개발중인 전기 투과도가변 잉크(ET-Ink)와 필름(E-Tint)은 △전류나 교류전압이 아닌 직류전압(DC Voltage)으로 구동되며 △광차단 방향 및 각도를 임의로 조절할 수 있고, △안료입자 기반으로 높은 광차단율을 구현할 수 있으며 △차단모드일 때 완전한 검정색 구현(True Black Shutter)이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다.당사의 ET-Ink 잉크, E-Tint 필름 제품은 △각도에 따라 화면의 ON/OFF를 조절할 수 있는 편광 광조절 디스플레이나, △OLED 등의 투명디스플레이의 광셔터, △광량이 조절되는 윈도우 필름 등에 적용될 수 있으며, 기존 유사기능의 EC(Electronic Chromic)나 PDLC(Polymer Dispersed Liquide Crystal) 제품군에 비해서 경쟁우위를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노신소재 공통생산 플랫폼을 이용하여 ① 세계 최초이며 유일하게 양산에 성공한 자기색가변 첨단 보안소재를 기반으로 '위조방지 보안사업'을 진행하고 있으며, ② 대량양산하는 보안소재용 자성 나노입자를 이용하여 '핵산추출시약 바이오사업'으로 사업영역을 확대하고 있습니다. ③ 또한 다양한 산업의 수요기업들과 함께 전기 색가변과 전기 투과도가변 나노신소재를 활용한 기능성 디스플레이 응용제품을 공동개발하며 '기능성 디스플레이 신소재 사업'을 추진하고 있고, ④ 신규사업인 리튬이차전지용 실리콘 음극재는 혁신적인 제조공법을 바탕으로 월등한 가격경쟁력을 확보하였으며, 이를 통해 기존 실리콘 음극재 제조기업과의 경쟁에서 우위를 차지할 수 있을 것으로 판단합니다.

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황당사는 '위조방지 보안사업'을 정부보안사업과 브랜드보호사업으로 세분화하여 국내 및 해외시장의 마켓리더십을 더욱 강화하고 있으며, '핵산추출소재 바이오사업' 및 '자기장필름사업'을 'M-기능성소재사업'으로, 기존 '차세대 기능성 디스플레이' 사업을 'E-기능성소재사업'으로 재편하여 첨단나노신소재의 소재사업의 정체성을 확실히 가져가고 있습니다.특히 '위조방지 보안사업'은, 당사의 독보적 위변조방지 경쟁력을 토대로 기업향 브랜드보호시장에서 대정부향 첨단기술인쇄 시장으로 주력제품군 및 목표시장을 전환하고 있으며, 중동지역 의약품 적용사례를 시작으로 대상국가내 품목 확대와 인접국가로의 시장 확대를 추진 중에 있습니다. 국내 브랜드보호시장은 시장트랜드를 반영하여 온라인브랜드보호솔루션을 신규도입 추진하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform) 기반의 기능성 나노신소재 플랫폼 사업 중 '위조방지 보안사업'과 '핵산추출소재 바이오사업' 외의 사업 부문은 현재 시장진입ㆍ확대 및 개발 단계이거나 글로벌 선도기업과 함께 응용제품 테스트 단계에 있기에 공시 대상 사업부문에 해당하지 않습니다.

2) 시장의 특성 및 시장 점유율

당사 핵심사업인 '기능성 나노신소재 사업'은 바이오 신약사업과 유사하게 장기간 대규모 투자가 요구되는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단 소재가 상용화되기 위해서는 수년간의 연구개발뿐만 아니라 양산공정 안정화와 품질검증을 위해 장기 대규모 투자가 요구되어 진입장벽이 높은 산업군입니다. 그러나 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source Multi Use)되어 지속적으로 매출이 확대되며 고수익을 유지할 수 있는 플랫폼 비지니스의 특성을 가지고 있습니다.

당사는 독보적인 나노 신소재 공통생산 플랫폼 구축을 통해 하나의 소재가 아니라 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한 상용화 개발이 완료된 하나의 신소재는 목표시장의 고객 필요에 따라 다양하고 차별화된 응용제품에 적용되거나 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용될 수 있습니다.당사의 핵심경쟁력은 독자적으로 구축한 액티브 나노플랫폼을 통해 다양한 나노신소재를 지속적으로 출시하는데 있습니다. 출시된 제품군은 시장상황에 따라 지속적으로 확대되고 새롭게 창출될 수 있어 당사와 동일한 사업모델의 경쟁업체를 선정하거나 예상 시장점유율 산출에 어려움이 있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망[첨단 나노신소재를 활용한 응용제품 사업]당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 나노신소재들의 공통생산 기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)'을 구축하였습니다. 새로운 첨단 기능성 소재가 출시되면 이종 산업에서 혁신적 응용제품 시장이 창출될 수 있어 다양한 산업분야의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적용하고자 하는 니즈를 가지고 있습니다. 당사는 잠재적 고객과 함께 첨단 나노신소재를 활용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다.다양한 산업군의 글로벌 선도업체들은 당사의 독특한 나노신소재를 이용한 혁신적 신제품을 활용하여 신시장을 창출하고자 당사에 제휴를 제안하고 있습니다. 당사는 해당 산업군의 글로벌 선도업체들과 색가변 화장품, 색가변 문구. 색가변 전자부품 등 다양한 응용제품 적용을 진행해왔으나, 시장성과 사업성 등을 고려하여 전기 색가변ㆍ전기 투과도가변 제품개발 및 상용화에 선택과 집중하며 연구개발 및 공격적인 시설투자를 진행하고 있습니다.

[리튬이차전지 실리콘 음극재 신규사업]

실리콘음극재 시장의 수요는 2023년 1만톤에서 2025년 4.1만톤, 2030년 16.4만톤, 2035년 29,5만톤에 이를 전망이며, 금액으로 환산하면 2023년 6억불에서 2030년 45억불로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

소성로 설비.jpg 소성로 설비

4) 조직도

조직도.jpg 나노실리칸첨단소재 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2026년 3월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.ns-am.com)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제19(당)기 2025년 12월 31일 현재
제18(전)기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
I. 유동자산	17,375,579,708	3,930,132,995
현금및현금성자산	6,489,998,406	378,187,617
단기금융상품	300,000,000	-
매출채권	1,602,408,288	598,882,092
재고자산	4,666,367,407	2,800,959,198
기타유동금융자산	3,246,048,608	63,582,933
기타유동자산	1,037,124,649	74,041,415
당기법인세자산	33,632,351	14,479,740
II. 비유동자산	27,605,504,053	24,151,900,906
기타비유동금융자산	453,145,485	586,458,784
당기손익인식측정금융자산	3,377,779,856	-
관계기업투자	-	805,959,878
유형자산	23,653,238,982	22,596,241,523
무형자산	121,339,730	144,329,570
기타비유동자산	-	18,911,151
자 산 총 계	44,981,083,761	28,082,033,901
부 채
I. 유 동 부 채	14,891,631,450	7,436,461,881
매입채무	257,293,300	189,562,240
단기차입금	3,250,000,000	3,277,720,000
전환사채	5,866,929,979	1,905,513,613
기타유동금융부채	763,360,924	594,921,175
유동리스부채	85,741,306	133,572,975
유동파생상품부채	3,743,677,626	744,379,827
기타유동부채	924,628,315	590,792,051
II. 비 유 동 부 채	2,367,973,146	4,300,301,465
기타비유동금융부채	-	8,928,951
비유동리스부채	323,557,189	195,064,160
퇴직급여부채	34,702,014	2,086,594,411
이연법인세부채	2,009,713,943	2,009,713,943
부 채 총 계	17,259,604,596	11,736,763,346
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
I. 자본금	16,014,428,500	10,756,779,500
II. 기타자본항목	38,949,006,168	27,717,346,324
III. 기타포괄손익누계액	10,542,873,519	10,542,873,519
IIII. 이익잉여금(결손금)	(37,784,829,021)	(32,671,728,788)
자 본 총 계	27,721,479,166	16,345,270,555
부채및자본총계	44,981,083,761	28,082,033,901

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 매출액	6,268,245,690	5,278,777,668
II. 매출원가	4,875,412,755	4,270,833,987
III. 매출총이익	1,392,832,935	1,007,943,681
판매비와관리비	7,782,712,406	4,447,759,395
IV. 영업이익(손실)	(6,389,879,471)	(3,439,815,714)
기타수익	289,588,291	51,137,765
기타비용	206,896,725	108,425,481
금융수익	4,664,727,536	4,180,461,072
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	154,492,078	101,874,018
금융이익-기타	4,510,235,458	4,078,587,054
금융비용	3,650,304,199	643,082,852
관계기업 및 공동투자손익	(105,959,878)	184,505,654
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,398,724,445)	224,780,444
VI. 법인세비용(수익)	229,042	(13,568,493)
VII. 당기순이익(손실)	(5,398,953,487)	238,348,937
VIII. 기타포괄손익	285,853,258	4,948,605,865
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	285,853,258	4,948,605,865
확정급여제도의 재측정요소	285,853,258	9,125,989
유형자산 재평가이익	-	4,939,479,876
IX. 총포괄이익(손실)	(5,113,100,229)	5,186,954,802
X. 주당이익(손실)
보통주 기본주당순이익(손실)	(221)	11
보통주 희석주당순이익(손실)	(221)	(135)

연 결 자 본 변 동 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	연결이익잉여금(결손금)	총 계
2024.1.1(전기초)	10,304,176,500	26,715,748,492	5,603,393,643	(32,919,203,714)	9,704,114,921
전환사채 전환	43,103,000	339,742,507	-	-	382,845,507
유상증자	409,500,000	590,500,000	-	-	1,000,000,000
주식보상비용	-	71,355,325	-	-	71,355,325
당기순이익(손실)	-	-	-	238,348,937	238,348,937
유형자산 재평가이익	-	-	4,939,479,876	-	4,939,479,876
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	9,125,989	9,125,989
2024.12.31(전기말)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(32,671,728,788)	16,345,270,555
2025.1.1(당기초)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(32,671,728,788)	16,345,270,555
유상증자	5,257,649,000	11,208,437,229	-	-	16,466,086,229
주식보상비용	-	23,222,615	-	-	23,222,615
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,398,953,487)	(5,398,953,487)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	285,853,258	285,853,258
2025.12.31(당기말)	16,014,428,500	38,949,006,168	10,542,873,519	(37,784,829,021)	27,721,479,166

연 결 현 금 흐 름 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,502,229,310)	(3,221,803,261)
1. 영업에서 창출된 현금	(11,269,728,081)	(3,203,749,023)
가. 당기순이익(손실)	(5,398,953,491)	238,348,937
나. 당기순이익에 대한 조정	1,448,176,024	(1,728,966,064)
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(7,318,950,614)	(1,713,131,896)
2. 이자 수취	83,726,864	92,774,451
3. 이자 지급	(297,075,481)	(140,145,879)
4. 법인세 환급(납부)	(19,152,611)	29,317,190
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,633,669,543)	2,178,439,115
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,071,307,150	6,335,655,451
단기대여금의 감소	350,000,000	-
단기금융상품의 처분	-	6,000,000,000
임차보증금의 감소	-	235,000,000
기타보증금의 감소	2,021,307,150	2,264,542
유형자산의 처분	-	98,390,909
관계기업투자주식의 처분	700,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,704,976,693)	(4,157,216,336)
단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(4,000,000,000)
단기대여금의 증가	(3,050,000,000)	-
임차보증금의 증가	(142,020,606)	(30,500,000)
기타보증금의 증가	(2,044,760,000)	(20,150,000)
유형자산의 취득	(1,152,826,084)	(69,861,191)
무형자산의 취득	(12,602,880)	(36,705,145)
당기손익인식금융자산의 취득	(3,002,767,123)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	24,247,697,094	(2,352,434,619)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	24,985,326,229	2,422,728,000
전환사채의 발행	8,300,000,000	300,000,000
단기차입금의 차입	9,240,000	1,112,728,000
전환사채 재매각대금 선수령	210,000,000	-
유상증자	16,466,086,229	1,000,000,000
임대보증금의 증가	-	10,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(737,629,135)	(4,775,162,619)
전환사채의 상환	(520,841,788)	(3,360,000,000)
리스부채의 상환	(169,827,347)	(130,152,123)
단기차입금의 상환	(36,960,000)	(1,085,008,000)
임대보증금의 감소	(10,000,000)	(200,000,000)
무상신주발행비의 지급	-	(2,496)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	12,548	102,919
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	6,111,810,789	(3,395,695,846)
VI. 기초의 현금및현금성자산	378,187,617	3,773,883,463
VII. 기말의 현금및현금성자산	6,489,998,406	378,187,617

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제19(당)기 2025년 12월 31일 현재
제18(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
I. 유동자산	15,848,600,366	3,818,472,270
현금및현금성자산	6,500,756,258	329,672,754
단기금융상품	300,000,000	-
매출채권	1,522,693,606	598,597,255
재고자산	3,172,162,165	2,738,542,362
기타유동금융자산	3,290,609,353	63,620,008
기타유동자산	1,039,876,013	73,613,271
당기법인세자산	22,502,971	14,426,620
II. 비유동자산	29,260,583,178	24,024,802,764
기타비유동금융자산	2,650,649,483	586,458,784
종속기업및관계기업투자	3,048,514,863	678,861,736
유형자산	23,440,079,102	22,596,241,523
무형자산	121,339,730	144,329,570
기타비유동자산	-	18,911,151
자 산 총 계	45,109,183,544	27,843,275,034
부 채
I. 유 동 부 채	15,256,426,313	7,841,990,112
매입채무	257,293,300	189,562,240
단기차입금	3,250,000,000	3,677,720,000
전환사채	7,894,927,040	1,905,513,613
기타유동금융부채	116,510,734	600,534,002
유동리스부채	167,485,572	133,572,975
유동파생상품부채	2,419,333,659	744,379,827
기타유동부채	1,150,876,008	590,707,455
II. 비 유 동 부 채	2,214,639,762	4,300,301,465
기타비유동금융부채	-	8,928,951
비유동리스부채	188,919,279	195,064,160
퇴직급여부채	16,006,540	2,086,594,411
이연법인세부채	2,009,713,943	2,009,713,943
부 채 총 계	17,471,066,075	12,142,291,577
자 본
I. 자본금	16,014,428,500	10,756,779,500
II. 기타자본항목	38,983,912,108	27,717,346,324
III. 기타포괄손익누계액	10,542,873,519	10,542,873,519
IV. 결손금	(37,903,096,658)	(33,316,015,886)
자 본 총 계	27,638,117,469	15,700,983,457
부채및자본총계	45,109,183,544	27,843,275,034

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 매출액	5,567,704,376	5,294,461,479
II. 매출원가	4,202,507,450	4,312,003,028
III. 매출총이익	1,365,196,926	982,458,451
판매비와관리비	7,839,266,578	4,444,572,198
IV. 영업손실	(6,474,069,652)	(3,462,113,747)
기타수익	915,479,931	50,928,350
기타비용	159,208,407	108,354,931
금융수익	9,385,421,459	4,180,106,492
금융비용	9,390,523,994	648,728,879
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익	69,653,127	(451,485,137)
V. 법인세비용차감전순손실	(5,653,247,536)	(439,647,852)
VI. 법인세비용	-	(13,568,493)
VII. 당기순손실	(5,653,247,536)	(426,079,359)
VIII. 기타포괄손익	1,066,166,768	4,948,605,865
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,066,166,768	4,948,605,865
확정급여제도의 재측정요소	1,066,166,768	9,125,989
유형자산 재평가이익	-	4,939,479,876
IX. 총포괄이익(손실)	(4,587,080,768)	4,522,526,506
X. 주당손익
보통주 기본주당손실	(231)	(21)
보통주 희석주당손실	(231)	(165)

자 본 변 동 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024 12월 31일까지
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
2024.1.1(전기초)	10,304,176,500	26,715,748,492	5,603,393,643	(32,899,062,516)	9,724,256,119
전환사채 전환	43,103,000	339,742,507	-	-	382,845,507
유상증자	409,500,000	590,500,000	-	-	1,000,000,000
주식보상비용	-	71,355,325	-	-	71,355,325
당기순손실	-	-	-	(426,079,359)	(426,079,359)
유형자산 재평가이익	-	-	4,939,479,876	-	4,939,479,876
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	9,125,989	9,125,989
2024.12.31(전기말)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(33,316,015,886)	15,700,983,457
2025.1.1(당기초)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(33,316,015,886)	15,700,983,457
주식보상비용	-	23,222,615	-	-	23,222,615
유상증자	5,257,649,000	11,243,343,169	-	-	16,500,992,169
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,653,247,536)	(5,653,247,536)
유형자산 재평가이익	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소				1,066,166,768	1,066,166,768
기타포괄손익평가이익			-	-	-
2025.12.31(당기말)	16,014,428,500	38,983,912,108	10,542,873,519	(37,903,096,658)	27,638,117,469

현 금 흐 름 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,959,050,316)	(3,181,899,523)
1. 영업에서 창출된 현금	(8,793,610,748)	(3,135,823,555)
가. 당기순손실	(5,653,247,536)	(426,079,359)
나. 당기순이익에 대한 조정	1,904,252,760	(1,092,975,273)
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(5,044,615,972)	(1,616,768,923)
2. 이자 수취	72,665,556	92,774,451
3. 이자 지급	(230,028,773)	(168,145,879)
4. 법인세 환급(납부)	(8,076,351)	29,295,460
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,614,684,343)	2,178,439,115
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,170,962,350	6,435,655,451
단기금융상품의 처분	-	6,000,000,000
관계기업투자주식의 처분	700,000,000	-
임차보증금의 감소	-	235,000,000
기타보증금의 감소	2,020,962,350	2,264,542
유형자산의 처분	-	98,390,909
단기대여금의 감소	450,000,000	100,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,785,646,693)	(4,257,216,336)
단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(4,000,000,000)
임차보증금의 증가	(142,020,606)	(30,500,000)
기타보증금의 증가	(2,044,760,000)	(20,150,000)
단기대여금의 증가	(3,300,000,000)	(100,000,000)
유형자산의 취득	(985,496,084)	(69,861,191)
무형자산의 취득	(12,602,880)	(36,705,145)
당기손익측정금융자산의 증가	(2,000,767,123)
종속기업투자주식의 증가	(3,000,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,765,230,306	(1,952,434,619)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,020,232,169	2,822,728,000
단기차입금의 차입	9,240,000	1,512,728,000
전환사채의 발행	8,300,000,000	300,000,000
전환사채 재매각대금 선수령	210,000,000	-
유상증자	16,500,992,169	1,000,000,000
임대보증금의 증가	-	10,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,255,001,863)	(4,775,162,619)
단기차입금의 상환	(436,960,000)	(1,085,008,000)
전환사채의 상환	(500,000,000)	(3,360,000,000)
리스부채의 상환	(308,041,863)	(130,152,123)
무상신주발행비의 지급	-	(2,496)
임대보증금의 감소	(10,000,000)	(200,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(20,412,143)	102,919
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	6,171,083,504	(2,955,792,108)
VI. 기초의 현금및현금성자산	329,672,754	3,285,464,862
VII. 기말의 현금및현금성자산	6,500,756,258	329,672,754

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위: 천원)

과 목	당기		전기
처리예정일 : 2026. 3. 26.		처리확정일 : 2025. 3. 28.
---	---	---	---	---
미처리결손금		(37,903,097)		(33,316,016)
전기이월결손금	(33,316,016)		(32,899,062)
순확정급여부채의 재측정요소	1,066,167		9,126
당기순손실	(5,653,248)		(426,080)
이익잉여금 처분액		-		-
차기이월 미처리결손금		(37,903,097)		(33,316,016)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( http://www.nanobrick.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( http://www.ns-am.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	홈페이지 주소 변경
제19 조 (소집통지 및 공고) ① ~ ② (생략)③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는상법 제542 조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지( www.nanobrick.co.kr )에 게재하고, 회사의 본 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다	제19 조 (소집통지 및 공고) ① ~ ② (좌동)③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542 조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지( www.ns-am.com )에 게재하고, 회사의 본, 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.	홈페이지 주소 변경
제20 조 (소집지) ① (생략) ② (신설)	제20 조 (소집지 와 개최방식 )① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	상법 개정안 적용(전자주주총회 추가)
제26조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사)① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정안 적용(전자주주총회 추가)
제29조 (이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 3명 이내로 한다.	제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사 는 3명 이내로 한다	상법 개정안 적용(독립이사 명칭 변경)
제32조 (이사의 보선)① (생략)② 사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 총족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선)① (좌동)② 독립이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 총족되도록 하여야 한다	상법 개정안 적용(독립이사 명칭 변경)
제35조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는감사의 상법 제399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 3배, 사외이사의 경우는 2배를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.ⓢ (생략)	제35조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 상법 제399조에 따른 이사 또는 감사의 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배, 독립이사는 3배를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제3 97조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.② (좌동)	상법 개정안 적용(독립이사 명칭 변경 및 상법 반영)
신설	부 칙 <2026.03.26> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제 20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 적용한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) 제29조, 제32조, 제35조의 개정규정(독립이사 명칭변경에 한한다.)은 2026년 7월 23일 부터 적용한다.	상법 개정 관련 부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(2)
실제 지급된 보수총액	1,289백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	105백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 2025년도 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 (2026년 3월 18일)까지 당사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 게재될 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.ns-am.com 해당 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음