NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 ㈜나노실리칸첨단소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 나노실리칸첨단소재주 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68전화번호: 031-663-9420
작 성 자:	성 명 : 김학백부서 및 직위 : 총괄책임자전화번호 : 070-4694-2508

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사나노실리칸첨단소재본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 14일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사나노실리칸첨단소재보통주8850.00본인자기주식(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)드림캐슬종합건설특수관계인보통주3,718,72811.61주주-조상래특수관계인보통주40,0000.12주주- 3,758,72811.73-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임용택보통주0임원임원-김학백보통주16,000임원임원-차발동보통주16,700임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

금융감독원 전자공시시스템(주)나노실리칸첨단소재 홈페이지https://dart.fss.or.krhttps://www.ns-am.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 : 주식회사 나노실리칸첨단소재 - 주소 : 13105 경기도 성남시 수정구 고등로 3, 3층 A-312호 (고등동) - 전화번호 : 070-4694-25082. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 26일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 10시경기도 평택시 산단로 52번길 68주식회사 나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 :1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 사본 1부, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 기 공시한 주주총회소집공고의 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2026년 3월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.ns-am.com)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제19(당)기 2025년 12월 31일 현재
제18(전)기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
I. 유동자산	17,375,579,708	3,930,132,995
현금및현금성자산	6,489,998,406	378,187,617
단기금융상품	300,000,000	-
매출채권	1,602,408,288	598,882,092
재고자산	4,666,367,407	2,800,959,198
기타유동금융자산	3,246,048,608	63,582,933
기타유동자산	1,037,124,649	74,041,415
당기법인세자산	33,632,351	14,479,740
II. 비유동자산	27,605,504,053	24,151,900,906
기타비유동금융자산	453,145,485	586,458,784
당기손익인식측정금융자산	3,377,779,856	-
관계기업투자	-	805,959,878
유형자산	23,653,238,982	22,596,241,523
무형자산	121,339,730	144,329,570
기타비유동자산	-	18,911,151
자 산 총 계	44,981,083,761	28,082,033,901
부 채
I. 유 동 부 채	14,891,631,450	7,436,461,881
매입채무	257,293,300	189,562,240
단기차입금	3,250,000,000	3,277,720,000
전환사채	5,866,929,979	1,905,513,613
기타유동금융부채	763,360,924	594,921,175
유동리스부채	85,741,306	133,572,975
유동파생상품부채	3,743,677,626	744,379,827
기타유동부채	924,628,315	590,792,051
II. 비 유 동 부 채	2,367,973,146	4,300,301,465
기타비유동금융부채	-	8,928,951
비유동리스부채	323,557,189	195,064,160
퇴직급여부채	34,702,014	2,086,594,411
이연법인세부채	2,009,713,943	2,009,713,943
부 채 총 계	17,259,604,596	11,736,763,346
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
I. 자본금	16,014,428,500	10,756,779,500
II. 기타자본항목	38,949,006,168	27,717,346,324
III. 기타포괄손익누계액	10,542,873,519	10,542,873,519
IIII. 이익잉여금(결손금)	(37,784,829,021)	(32,671,728,788)
자 본 총 계	27,721,479,166	16,345,270,555
부채및자본총계	44,981,083,761	28,082,033,901

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 매출액	6,268,245,690	5,278,777,668
II. 매출원가	4,875,412,755	4,270,833,987
III. 매출총이익	1,392,832,935	1,007,943,681
판매비와관리비	7,782,712,406	4,447,759,395
IV. 영업이익(손실)	(6,389,879,471)	(3,439,815,714)
기타수익	289,588,291	51,137,765
기타비용	206,896,725	108,425,481
금융수익	4,664,727,536	4,180,461,072
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	154,492,078	101,874,018
금융이익-기타	4,510,235,458	4,078,587,054
금융비용	3,650,304,199	643,082,852
관계기업 및 공동투자손익	(105,959,878)	184,505,654
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,398,724,445)	224,780,444
VI. 법인세비용(수익)	229,042	(13,568,493)
VII. 당기순이익(손실)	(5,398,953,487)	238,348,937
VIII. 기타포괄손익	285,853,258	4,948,605,865
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	285,853,258	4,948,605,865
확정급여제도의 재측정요소	285,853,258	9,125,989
유형자산 재평가이익	-	4,939,479,876
IX. 총포괄이익(손실)	(5,113,100,229)	5,186,954,802
X. 주당이익(손실)
보통주 기본주당순이익(손실)	(221)	11
보통주 희석주당순이익(손실)	(221)	(135)

연 결 자 본 변 동 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	연결이익잉여금(결손금)	총 계
2024.1.1(전기초)	10,304,176,500	26,715,748,492	5,603,393,643	(32,919,203,714)	9,704,114,921
전환사채 전환	43,103,000	339,742,507	-	-	382,845,507
유상증자	409,500,000	590,500,000	-	-	1,000,000,000
주식보상비용	-	71,355,325	-	-	71,355,325
당기순이익(손실)	-	-	-	238,348,937	238,348,937
유형자산 재평가이익	-	-	4,939,479,876	-	4,939,479,876
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	9,125,989	9,125,989
2024.12.31(전기말)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(32,671,728,788)	16,345,270,555
2025.1.1(당기초)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(32,671,728,788)	16,345,270,555
유상증자	5,257,649,000	11,208,437,229	-	-	16,466,086,229
주식보상비용	-	23,222,615	-	-	23,222,615
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,398,953,487)	(5,398,953,487)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	285,853,258	285,853,258
2025.12.31(당기말)	16,014,428,500	38,949,006,168	10,542,873,519	(37,784,829,021)	27,721,479,166

연 결 현 금 흐 름 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 나노실리칸첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,502,229,310)	(3,221,803,261)
1. 영업에서 창출된 현금	(11,269,728,081)	(3,203,749,023)
가. 당기순이익(손실)	(5,398,953,491)	238,348,937
나. 당기순이익에 대한 조정	1,448,176,024	(1,728,966,064)
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(7,318,950,614)	(1,713,131,896)
2. 이자 수취	83,726,864	92,774,451
3. 이자 지급	(297,075,481)	(140,145,879)
4. 법인세 환급(납부)	(19,152,611)	29,317,190
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,633,669,543)	2,178,439,115
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,071,307,150	6,335,655,451
단기대여금의 감소	350,000,000	-
단기금융상품의 처분	-	6,000,000,000
임차보증금의 감소	-	235,000,000
기타보증금의 감소	2,021,307,150	2,264,542
유형자산의 처분	-	98,390,909
관계기업투자주식의 처분	700,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,704,976,693)	(4,157,216,336)
단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(4,000,000,000)
단기대여금의 증가	(3,050,000,000)	-
임차보증금의 증가	(142,020,606)	(30,500,000)
기타보증금의 증가	(2,044,760,000)	(20,150,000)
유형자산의 취득	(1,152,826,084)	(69,861,191)
무형자산의 취득	(12,602,880)	(36,705,145)
당기손익인식금융자산의 취득	(3,002,767,123)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	24,247,697,094	(2,352,434,619)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	24,985,326,229	2,422,728,000
전환사채의 발행	8,300,000,000	300,000,000
단기차입금의 차입	9,240,000	1,112,728,000
전환사채 재매각대금 선수령	210,000,000	-
유상증자	16,466,086,229	1,000,000,000
임대보증금의 증가	-	10,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(737,629,135)	(4,775,162,619)
전환사채의 상환	(520,841,788)	(3,360,000,000)
리스부채의 상환	(169,827,347)	(130,152,123)
단기차입금의 상환	(36,960,000)	(1,085,008,000)
임대보증금의 감소	(10,000,000)	(200,000,000)
무상신주발행비의 지급	-	(2,496)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	12,548	102,919
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	6,111,810,789	(3,395,695,846)
VI. 기초의 현금및현금성자산	378,187,617	3,773,883,463
VII. 기말의 현금및현금성자산	6,489,998,406	378,187,617

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제19(당)기 2025년 12월 31일 현재
제18(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산
I. 유동자산	15,848,600,366	3,818,472,270
현금및현금성자산	6,500,756,258	329,672,754
단기금융상품	300,000,000	-
매출채권	1,522,693,606	598,597,255
재고자산	3,172,162,165	2,738,542,362
기타유동금융자산	3,290,609,353	63,620,008
기타유동자산	1,039,876,013	73,613,271
당기법인세자산	22,502,971	14,426,620
II. 비유동자산	29,260,583,178	24,024,802,764
기타비유동금융자산	2,650,649,483	586,458,784
종속기업및관계기업투자	3,048,514,863	678,861,736
유형자산	23,440,079,102	22,596,241,523
무형자산	121,339,730	144,329,570
기타비유동자산	-	18,911,151
자 산 총 계	45,109,183,544	27,843,275,034
부 채
I. 유 동 부 채	15,256,426,313	7,841,990,112
매입채무	257,293,300	189,562,240
단기차입금	3,250,000,000	3,677,720,000
전환사채	7,894,927,040	1,905,513,613
기타유동금융부채	116,510,734	600,534,002
유동리스부채	167,485,572	133,572,975
유동파생상품부채	2,419,333,659	744,379,827
기타유동부채	1,150,876,008	590,707,455
II. 비 유 동 부 채	2,214,639,762	4,300,301,465
기타비유동금융부채	-	8,928,951
비유동리스부채	188,919,279	195,064,160
퇴직급여부채	16,006,540	2,086,594,411
이연법인세부채	2,009,713,943	2,009,713,943
부 채 총 계	17,471,066,075	12,142,291,577
자 본
I. 자본금	16,014,428,500	10,756,779,500
II. 기타자본항목	38,983,912,108	27,717,346,324
III. 기타포괄손익누계액	10,542,873,519	10,542,873,519
IV. 결손금	(37,903,096,658)	(33,316,015,886)
자 본 총 계	27,638,117,469	15,700,983,457
부채및자본총계	45,109,183,544	27,843,275,034

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 매출액	5,567,704,376	5,294,461,479
II. 매출원가	4,202,507,450	4,312,003,028
III. 매출총이익	1,365,196,926	982,458,451
판매비와관리비	7,839,266,578	4,444,572,198
IV. 영업손실	(6,474,069,652)	(3,462,113,747)
기타수익	915,479,931	50,928,350
기타비용	159,208,407	108,354,931
금융수익	9,385,421,459	4,180,106,492
금융비용	9,390,523,994	648,728,879
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익	69,653,127	(451,485,137)
V. 법인세비용차감전순손실	(5,653,247,536)	(439,647,852)
VI. 법인세비용	-	(13,568,493)
VII. 당기순손실	(5,653,247,536)	(426,079,359)
VIII. 기타포괄손익	1,066,166,768	4,948,605,865
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,066,166,768	4,948,605,865
확정급여제도의 재측정요소	1,066,166,768	9,125,989
유형자산 재평가이익	-	4,939,479,876
IX. 총포괄이익(손실)	(4,587,080,768)	4,522,526,506
X. 주당손익
보통주 기본주당손실	(231)	(21)
보통주 희석주당손실	(231)	(165)

자 본 변 동 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024 12월 31일까지
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
2024.1.1(전기초)	10,304,176,500	26,715,748,492	5,603,393,643	(32,899,062,516)	9,724,256,119
전환사채 전환	43,103,000	339,742,507	-	-	382,845,507
유상증자	409,500,000	590,500,000	-	-	1,000,000,000
주식보상비용	-	71,355,325	-	-	71,355,325
당기순손실	-	-	-	(426,079,359)	(426,079,359)
유형자산 재평가이익	-	-	4,939,479,876	-	4,939,479,876
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	9,125,989	9,125,989
2024.12.31(전기말)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(33,316,015,886)	15,700,983,457
2025.1.1(당기초)	10,756,779,500	27,717,346,324	10,542,873,519	(33,316,015,886)	15,700,983,457
주식보상비용	-	23,222,615	-	-	23,222,615
유상증자	5,257,649,000	11,243,343,169	-	-	16,500,992,169
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,653,247,536)	(5,653,247,536)
유형자산 재평가이익	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소				1,066,166,768	1,066,166,768
기타포괄손익평가이익			-	-	-
2025.12.31(당기말)	16,014,428,500	38,983,912,108	10,542,873,519	(37,903,096,658)	27,638,117,469

현 금 흐 름 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 나노실리칸첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기	제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,959,050,316)	(3,181,899,523)
1. 영업에서 창출된 현금	(8,793,610,748)	(3,135,823,555)
가. 당기순손실	(5,653,247,536)	(426,079,359)
나. 당기순이익에 대한 조정	1,904,252,760	(1,092,975,273)
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(5,044,615,972)	(1,616,768,923)
2. 이자 수취	72,665,556	92,774,451
3. 이자 지급	(230,028,773)	(168,145,879)
4. 법인세 환급(납부)	(8,076,351)	29,295,460
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,614,684,343)	2,178,439,115
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,170,962,350	6,435,655,451
단기금융상품의 처분	-	6,000,000,000
관계기업투자주식의 처분	700,000,000	-
임차보증금의 감소	-	235,000,000
기타보증금의 감소	2,020,962,350	2,264,542
유형자산의 처분	-	98,390,909
단기대여금의 감소	450,000,000	100,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,785,646,693)	(4,257,216,336)
단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(4,000,000,000)
임차보증금의 증가	(142,020,606)	(30,500,000)
기타보증금의 증가	(2,044,760,000)	(20,150,000)
단기대여금의 증가	(3,300,000,000)	(100,000,000)
유형자산의 취득	(985,496,084)	(69,861,191)
무형자산의 취득	(12,602,880)	(36,705,145)
당기손익측정금융자산의 증가	(2,000,767,123)
종속기업투자주식의 증가	(3,000,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,765,230,306	(1,952,434,619)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	25,020,232,169	2,822,728,000
단기차입금의 차입	9,240,000	1,512,728,000
전환사채의 발행	8,300,000,000	300,000,000
전환사채 재매각대금 선수령	210,000,000	-
유상증자	16,500,992,169	1,000,000,000
임대보증금의 증가	-	10,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,255,001,863)	(4,775,162,619)
단기차입금의 상환	(436,960,000)	(1,085,008,000)
전환사채의 상환	(500,000,000)	(3,360,000,000)
리스부채의 상환	(308,041,863)	(130,152,123)
무상신주발행비의 지급	-	(2,496)
임대보증금의 감소	(10,000,000)	(200,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(20,412,143)	102,919
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	6,171,083,504	(2,955,792,108)
VI. 기초의 현금및현금성자산	329,672,754	3,285,464,862
VII. 기말의 현금및현금성자산	6,500,756,258	329,672,754

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위: 천원)

과 목	당기		전기
처리예정일 : 2026. 3. 26.		처리확정일 : 2025. 3. 28.
---	---	---	---	---
미처리결손금		(37,903,097)		(33,316,016)
전기이월결손금	(33,316,016)		(32,899,062)
순확정급여부채의 재측정요소	1,066,167		9,126
당기순손실	(5,653,248)		(426,080)
이익잉여금 처분액		-		-
차기이월 미처리결손금		(37,903,097)		(33,316,016)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( http://www.nanobrick.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( http://www.ns-am.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.	홈페이지 주소 변경
제19 조 (소집통지 및 공고) ① ~ ② (생략)③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는상법 제542 조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지( www.nanobrick.co.kr )에 게재하고, 회사의 본 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다	제19 조 (소집통지 및 공고) ① ~ ② (좌동)③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542 조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지( www.ns-am.com )에 게재하고, 회사의 본, 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.	홈페이지 주소 변경
제20 조 (소집지)① (생략) ② (신설)	제20 조 (소집지 와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	상법 개정안 적용(전자주주총회 추가)
제26조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사)① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정안 적용(전자주주총회 추가)
제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사 는 3명 이내로 한다.	제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사 는 3명 이내로 한다	상법 개정안 적용(독립이사 명칭 변경)
제32조 (이사의 보선)① (생략)② 사외이사 가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 총족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선)① (좌동)② 독립이사 가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 총족되도록 하여야 한다	상법 개정안 적용(독립이사 명칭 변경)
제35조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 3배, 사외이사의 경우는 2배를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.ⓢ (생략)	제35조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 상법 제399조에 따른 이사 또는 감사의 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배, 독립이사는 3배를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② (좌동)	상법 개정안 적용(독립이사 명칭 변경 및 상법 반영)
(신설)	부 칙 <2026.03.26> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 적용한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) 제29조, 제32조, 제35조의 개정규정(독립이사 명칭변경에 한한다.)은 2026년 7월 23일 부터 적용한다.	상법 개정 관련 부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(2)
실제 지급된 보수총액	1,289백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	105백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음