NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

나노실리칸첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 52번길 68 본사 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(잉여(결손)금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경의 건.	-
3호의안	이사보수 한도 승인의 건.	-
4호의안	감사보수 한도 승인의 건.	-