NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 23, 2025

나노실리칸첨단소재/주주총회소집결의/(2025.09.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.08.25
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임세부내역 최명호	전)(주)나노실리칸첨단소재 이사	현)(주)나노실리칸첨단소재 이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-15
시간	오전10시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 52번길 68, (주)나노실리칸첨단소재 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최종욱 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 최명호 사내이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종욱	1968-05	3	신규선임	한국외국어대학교 숭실대 대학원 경영학 박사 전)한국은행 전)신구대학교 세무회계학과 교수 전)(주)참저축은행 은행장 전)참엔지니어링(주)대표이사 현)(주)실리칸 이차전지사업 사장
최명호	1990-12	3	신규선임	뉴욕주립대학교 기술시스템관리학 전공 전)(주)디벨러퍼시티 해외사업부 전)(주)실리칸 이차전지 본부장 현)(주)나노실리칸첨단소재 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조（목적） 32.통합화재감시시스템，소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 컨설팅，수출입업 33.열차단 및 기능성 코팅필름의 개발, 제조, 판매, 수출입업 34.산업용 승풍기, 배기장치, 전동기, 발전기, 펌프, 압축기 및 관련부품 서비스, 도소매업 35.원단 및 부직포 제품 도소매업 36.화장품 및 용품 제조, 도소매업 37.의약외품 제조, 도소매업 38.장비 도소매업 39.위 각호에 관련된 상품의 중개, 판매업 40.위 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업 41.위 각호에 관련된 유통 및 중개업 42.기타 위 각호에 부대되는 사업일체		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-