NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

나노브릭/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이주완 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 전영길 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주완	1967-10	3	신규선임	서울대학교 재료공학 박사 現 포스코경영연구원 비상임 고문 前 포스코경영연구원 연구위원 (친환경미래소재연구실) 前 하나금융경영연구소 연구위원 (산업분석팀) 前 지식경제부 장관 자문위원 (디스플레이산업) 前 과학기술부 사무관 (종합기획과)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전영길	1952-09	3	재선임	비상근	전남대학교 경제학과 現 나노브릭 감사 現 아이비투자연구소 임원 前 Suning Universal Group 경영고문 前 주식회사프리스닥 회장 前 법무법인충정 경영고문 前 한국기업지배구조원 원장대행 前 한국거래소 본부장보