NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 29, 2024

나노브릭/주주총회소집결의/(2024.10.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.10.28
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 목영찬 주요경력	전) ㈜한국아이비엠 영업부장	전) ㈜한국썬마이크로시스템즈 영업이사
감사선임 세부내역 정태흠 주요경력	전) ㈜흥진네이처 고문 전) 융이나 대표	현) ㈜김앤윤컴퍼니 고문 전) ㈜롯데햄·롯데우유 부장

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-13
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 최성우 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 임상욱 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 양승강 선임의 건 제2-4호 의안:사내이사 이병준 선임의 건 제2-5호 의안:사내이사 홍승록 선임의 건 제2-6호 의안:사내이사 조홍식 선임의 건 제2-7호 의안:사외이사 목영찬 선임의 건 제2-8호 의안:사외이사 김상현 선임의 건 제2-9호 의안:사외이사 윤가영 선임의 건 3) 제3호 의안:감사 정태흠 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
● 본 임시주주총회는 2024.08.22 및 2024.10.23 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다. ●주주총회 일부 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2024-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2024-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-27 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목영찬	1964-09	3	신규선임	현) ㈜카르나 경영고문 전) ㈜동신모텍 부사장 전) ㈜한국썬마이크로시스템즈 영업이사	-
김상현	1964-04	3	신규선임	현) ㈜화인크루 대표이사 전) ㈜루이블랑코리아 회장 전) ㈜서정해운항공 대표이사	-
윤가영	1980-07	3	신규선임	전) ㈜흥진네이처 고문 전) 융이나 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정태흠	1965-09	3	신규선임	비상근	현) ㈜김앤윤컴퍼니 고문 전) ㈜롯데햄·롯데우유 부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26.인공지능 물류처리 플랫폼 개발 및 서비스업 27.인공지능 물류처리 빅 데이터 서비스업 28.인공지능 무인 지게차 개발, 제조 및 서비스업 29.인공지능 위치정보 서비스플랫폼 서비스업 30.인공지능 위치정보 빅 데이터 개발 및 서비스업 31.인공지능 딥 러닝 개발 및 서비스업 32.인공지능 실내측위, 실내 내비게이션 개발업 33.빅 데이터 검색, 개발 및 서비스업 34.정보처리 및 부가통신업, 별정통신업 35.인공지능기반의 콘텐츠 제작 및 판매업 36.정품 반도체웨이퍼 판매업 37.반도체웨이퍼의 재생 및 판매업 38.2차전지 음극재용 실리콘 재생 및 판매업 39.실리콘 합금철 관련 실리콘 재생 및 판매업 40.2차전지 음극재용 실리콘 코팅 및 나노분말 제조업 41.전기버스(완성차) 수입 및 판매업 42.전기버스 부품, 소모품 수입 및 판매업 43.전기버스 유지보수 및 정비업 44.2차전지 배터리 팩 제조 및 판매업 45.전기버스 충전소 운영업 46.광물수입,유통,가공업 47.종합재활용업 및 관련사업 일체 48. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 49. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 50. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-