NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 나노브릭 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 목적사항별&cr기재사항	이사 선임의 건 추가	-	주1)

&cr주1)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
류제원	1966. 6. 28	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류제원	대표이사	1985-1999&cr1990-1992&cr1992-2003&cr2010-2012&cr2013-현재&cr2003-현재&cr2015-현재	서울대학교 금속공학과 학사&cr포항공대 재료.금속공학과 석사 일진다이아몬드 연구소 과장 프리시젼 다이아몬드 기술이사&cr프리시젼 다이아몬드 공동 대표이사&cr엑셀다이아 대표이사 나노브릭 기타비상무이사	-

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 지식으로 당사의 사업운영과 관련된 전문성을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 당사 경영과 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였음.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 나노브릭&cr주 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68&cr전화번호: 031-663-9420
작 성 자:	성 명: 김현석&cr부서 및 직위: 경영총괄 / 상무이사&cr전화번호: 02-6959-6440
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 나노브릭본인2021년 03월 10일2021년 03월 29일2021년 03월 15일미위탁 제14기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보.해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 나노브릭보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주재현최대주주보통주517,45711.35대표이사-백지영특수관계자보통주297,9706.53--류제원등기임원보통주96,2362.11기타비상무이사-백승수특수관계자보통주10,0000.22--주은영특수관계자보통주3,0000.07--김현석등기임원보통주1,0000.02사내이사-허영범등기임원보통주28,8000.63사외이사-954,46320.93-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김현석보통주1,000사내이사등기임원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 29일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 나노브릭의 정기주주총회(2021년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주중 1% 이상 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제14기 정기주주총회의 안건 가결 등 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

나노브릭 IR홈페이지https://nanobrick.irpage.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처&cr - 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로30길 13, 대림아크로텔 C동 904호 주식회사 나노브릭 주주총회 담당자 (우편번호 06292) &cr ·전화번호 : 02-6959-6440&cr ·팩스번호 : 02-6959-6620&cr2. 우편 접수 여부 : 가능&cr3. 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 29일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 29일 오전 10시경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 중회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 열화상카메라 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.&cr&cr당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.&cr&cr주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 당사는 공통생산기반인 액티브 나노플렛폼을 토대로 다양한 신소재를 개발/출시하며 영업판매 산업분야를 확대해가고 있습니다. 먼저, 첨단보안소재인 자기색가변 소재를 출시하며 보안사업에 성공적으로 진입후 적용제품군을 확대해가고 있으며, 자성나노입자를 활용해 코로나19로 촉발된 바이오 핵심추출시약 사업을 가속화 하고 있습니다. 또한, 글로벌 고객사들과 다양한 산업군의 응용제품 협업개발을 통해서 기능성 신소재들의 안정적인 사업체계를 선구축하고 있습니다.&cr&cr 보안 사업부문에서는 보안소재 제품군의 매출비중이 대폭 성장하며 고수익 사업구도로 전환되고 있으며, 첨단보안인쇄 제품군의 매출확대를 통해 안정적이고 지속적인 사업확장을 추진하고 있습니다.&cr&cr 바이오 사업부문에서는 국내외 바이오 진단기기 업체들로부터의 샘플평가가 급속히 증대되고 있으며, 거래처 확대 및 단계별 양산납품을 통해서 매출성장이 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다. &cr&cr 기능성신소재 사업부문에 있어서는, 해당 산업분야의 글로벌 선도기업과 함께 당사 소재를 적용한 응용제품 개발과제(기술매출)를 진행하며, 향후 안정적인 소재공급의 영업구도를 구축해가고 있습니다. 특히, 자동차 전장부품용 투과도 가변소재는 최종고객이 목표로 하는 품질을 만족하는 소재를 실장 평가해가며 상용화를 추진 중에 있습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제14(당)기 2020년12월31일 현재
제13(전)기 2019년12월31일 현재
(단위 : )

과 목	제 14 기	제 13 기
자산
Ⅰ.유동자산	11,476,011,496	11,714,242,757
현금및현금성자산	3,729,508,534	906,003,083
단기금융상품	2,000,000,000	5,500,000,000
매출채권	767,898,352	3,239,151,303
재고자산	2,245,870,156	1,921,947,450
기타금융자산	155,372,107	86,153,880
기타유동자산	117,414,333	59,580,071
계약자산	15,288,616	-
당기법인세자산	9,957,860	1,406,970
매각예정자산	2,434,701,538	-
Ⅱ.비유동자산	10,646,087,640	12,837,283,451
종속기업 및 관계기업	-	-
장기기타금융자산	701,702,819	367,030,000
유형자산	9,633,738,496	12,077,543,154
무형자산	310,646,325	392,710,297
자산총계	22,122,099,136	24,551,526,208
부채
Ⅰ.유동부채	6,766,855,745	8,726,056,584
매입채무	81,075,280	254,158,795
단기차입금	4,750,000,000	6,250,000,000
단기기타금융부채	1,019,487,458	2,041,794,842
계약부채	40,026,900	-
기타유동부채	876,266,107	180,102,947
Ⅱ.비유동부채	1,224,656,204	1,675,657,198
장기차입금	300,000,000	300,000,000
장기기타금융부채	112,401,401	260,053,613
퇴직급여부채	812,254,803	1,115,603,585
부채총계	7,991,511,949	10,401,713,782
자본
Ⅰ.자본금	4,560,103,000	4,560,103,000
Ⅱ.기타자본항목	30,807,415,847	30,807,402,328
III.기타포괄손익누계액	(214,431,415)	(286,779,261)
IV.이익잉여금(결손금)	(21,022,500,245)	(20,930,913,641)
자본총계	14,130,587,187	14,149,812,426
자본과부채총계	22,122,099,136	24,551,526,208

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제14(당)기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
제13(전)기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
(단위 : )

과 목	제 14 기	제 13 기
Ⅰ.매출액	8,651,930,521	7,775,408,359
Ⅱ.매출원가	5,235,538,382	5,874,842,975
Ⅲ.매출총이익	3,416,392,139	1,900,565,384
판매비와관리비	3,349,171,531	3,413,172,408
기타판매비와관리비	3,389,525,587	3,367,235,152
대손상각비(환입)	(40,354,056)	45,937,256
Ⅳ.영업이익(손실)	67,220,608	(1,512,607,024)
종속기업 및 관계기업 관련 손익	-	(4,051,529)
기타수익	59,475,783	1,180,279,245
기타비용	101,582,271	13,230,819
금융수익	51,868,484	35,051,393
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	51,868,484	35,051,393
금융비용	168,569,208	448,489,878
V.법인세비용차감전순이익(손실)	(91,586,604)	(763,048,612)
VI.법인세비용	-	-
VII.당기순이익(손실)	(91,586,604)	(763,048,612)
기타포괄손익	72,347,846	(88,484,609)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	72,347,846	(88,484,609)
IX.총포괄손익	(19,238,758)	(851,533,221)
X.주당이익(손실)
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(184)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(184)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제14기	2020년 1월 1일	부터	제13기	2019년 1월 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처리예정일	2021년 03월 29일		처리확정일	2020년 03월 27일

회사명 : 주식회사 나노브릭	(단위 : 천원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기
1. 미처리결손금		(21,236,932)		(21,217,693)
전기이월미처리결손금	(21,217,693)		(20,366,160)
보험수리적이익(손실)	72,348		(88,485)
당기순손실	(91,587)		(763,049)
2. 결손금처리액		-		-
3. 차기이월미처리결손금		(21,236,932)		(21,217,693)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 1,000원으로 한다.	제6조 (1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.	주식분할 결정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전영길	1952. 9. 7	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전영길	감사	1997-2008&cr2008-2011&cr2011-2012&cr2011-2017&cr2015-현재&cr2019-현재&cr2020-현재&cr2018-현재	한국거래소 본부장보&cr한국기업지배구조원 원장대행&cr동부증권 경영고문&cr프리스닥 회장&crSuning Universal Group 경영고문&cr터보윈 기타비상무이사&cr아이비투자연구소 임원&cr나노브릭 감사	-

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당분야 전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_전영길.jpg 확인서_전영길

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	388 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지 &cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김현석	사내이사	경영총괄	보통주식	10,000
류제원	기타비상무이사	-	보통주식	5,000
허영범	사외이사	-	보통주식	5,000
전영길	감사	-	보통주식	5,000
김희연	부장	본부장	보통주식	8,000
강웅기	차장	팀장	보통주식	3,000
정필우	차장	팀장	보통주식	3,000
이병운	부장	본부장	보통주식	5,000
지종영	대리	-	보통주식	1,000
강현심	과장	팀장	보통주식	3,000
이태준	대리	-	보통주식	1,000
장보승	부장	본부장	보통주식	8,000
강혜선	선임연구원	-	보통주식	1,500
김미소	주임연구원	-	보통주식	1,500
김기훈	과장	팀장	보통주식	3,000
한상민	조장	-	보통주식	1,000
이규호	조장	-	보통주식	1,000
차진성	대리	팀장	보통주식	3,000
박윤정	책임연구원	팀장	보통주식	5,000
최유진	선임연구원	-	보통주식	3,000
권오훈	주임연구원	-	보통주식	1,000
이나래	주임연구원	-	보통주식	1,000
김민규	주임연구원	-	보통주식	1,000
한승훈	책임연구원	팀장	보통주식	3,000
정우용	선임연구원	-	보통주식	2,000
변원균	주임연구원	-	보통주식	2,000
송경미	주임연구원	-	보통주식	1,000
조성윤	부장	본부장	보통주식	8,000
정재린	차장	팀장	보통주식	3,000
유동훈	부장	팀장	보통주식	3,000
박재형	부장	-	보통주식	5,000
최미선	대리	-	보통주식	2,000
총( 32 )명				총( 108,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 주식종류: 보통주식&cr- 주식수: 108,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격산정기준: 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일,1개월,2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액&cr- 행사기간: 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로 부터 5년 이내&cr- Vesting 기간 조건&cr * 부여 후 3년 1개월 ~ 4년: 50% 확보 * 부여 후 4년 ~ 5년: 80% 확보 * 부여 후 5년 ~ 행사기간 만료 전: 100% 확보&cr * 단 Vesting 기간은 실제 근무기간을 기준으로 함.	-
기타 조건의 개요	상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수 선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
4,560,103	총발행주식의 100분의 15	보통주	684,015	483,515

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2014. 3. 28	1	보통주	2,000	-	2,000	-
2020년	2019. 3. 25	30	보통주	211,500	-	11,000	200,500
계		총( 31 )명	보통주	총(231,500)주	총(-)주	총(13,000)주	총(200,500)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식분할의 건

나. 의안의 요지

1. 주식분할 목적: 유통 주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2. 주식분할의 내용: 액면금액 1,000원 보통주식 1주를 액면금액 500원 보통주식 2주로 분할

3. 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금

구분	주식분할 전	주식분할 후
1주당 액면금액 (원)	1,000	500
발생주식총수 (주)	4,560,103	9,120,206
자본금 (원)	4,560,103,000	4,560,103,000

※ 기타 참고사항

- 자세한 사항은 기 공시된 주식분할 결정 공시를 참고해주시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
류제원	1966. 6 .28	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류제원	대표이사	1985-1999&cr1990-1992&cr1992-2003&cr2010-2012&cr2013-현재&cr2003-현재&cr2015-현재	서울대학교 금속공학과 학사&cr포항공대 재료.금속공학과 석사 일진다이아몬드 연구소 과장 프리시젼 다이아몬드 기술이사&cr프리시젼 다이아몬드 공동 대표이사&cr엑셀다이아 대표이사 나노브릭 기타비상무이사	-

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 지식으로 당사의 사업운영과 관련된 전문성을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 당사 경영과 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_류제원.jpg 확인서_류제원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항