NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. - AGM Information 2021

나노브릭/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2021-03-15

주1)

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 주식 분할의 건

4) 제4호 의안: 감사 선임의 건

- 4-1호: 감사 전영길 선임의 건

5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

6) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

7) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

주2)

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 주식 분할의 건

4) 제4호 의안: 이사 선임의 건

- 4-1호: 기타비상무이사 류제원 선임의 건

5) 제5호 의안: 감사 선임의 건

- 5-1호: 감사 전영길 선임의 건

6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

7) 제7호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

8) 제8호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 산단로52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		제14기 정기주주총회 소집의 관한 건 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 주식 분할의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 4-1호: 기타비상무이사 류제원 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사 선임의 건 - 5-1호: 감사 전영길 선임의 건 6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 7) 제7호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 8) 제8호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류제원	1966-06	3	재선임	서울대학교 금속공학과 공학사 포항공대 재료.금속공학과 공학석사 前 일진다이아몬드 연구소 과장 前 프리시젼 다이아몬드 기술이사 現 프리시젼 다이아몬드 공동 대표이사 現 엑셀다이아 대표이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전영길	1952-09	3	재선임	비상근	前 한국거래소 본부장보 前 한국기업지배구조원 원장대행 前 프리스탁 회장 現 터보윈 기타비상무이사 現 아이비투자연구소 임원 現 나노브릭 감사

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