NANOOMTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

나눔테크/주주총회소집 결의/(2024.02.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실
3. 의안 주요내용		◆제1호의안 : 제19기 정기주주총회 소집의 건 (1) 보고사항 -외부감사인선임보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함_ 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건[별첨] 제3호의안:사내이사 양호일 선임의 건[별첨] 제4호의안 :감사 최정한 선임의 건[별첨] 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) ◆제2호의안 : 현금배당 결정의 건(1주당 50원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호일	1972-12	3년	재선임	- (現) (주)나눔테크 전무이사(영업부서장) - (前) (주)광주메디코아

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정한	1981-02	3년	신규선임	비상근	- (現) 회계법인 길인 회계사 - (前) 안진회계법인 회계사 대주회계법인 회계사