NANOOMTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

주주총회소집공고 2.9 나눔테크

주주총회소집공고

2024 년 03 월 14일
회 사 명 :	(주)나눔테크
대 표 이 사 :	최무진
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단벤처소로 57 (월출동)
	(전 화)062-955-8588
	(홈페이지)http://www.nanoomtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)김영근
	(전 화)062-955-8588

주주총회 소집공고(제19기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제15조 및 제17조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금요일) 오전 10시2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처소로 57 (월출동 970-78번지) (주)나눔테크 본사 2층 회의실3. 회의의 목적사항 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 외부감사인 선임 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 영업보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제19기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) 내용 : 1주당 현금 50원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 양호일 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 최정한 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도액 : 13억원) ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도액 : 2억원)4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.<주주총회 참석시 준비물> - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날 인 및 위임인 법인(개인)인감증명서 1통 첨부), 대리인의 신분증5. 경영참고 사항 등 비치 및 공시상법 제542조의4 제3항의 규정에 의거하여 주주총회 소집 통지 및 공고사항을 당사의 본지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다. 2024년 3월 14일 주식회사 나눔테크 대표이사 최무진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
변재영(출석률: 57%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2023.01.13	(비상임) 감사 출장비 지급의 건	-
2	2023.01.20	공기청정기(비품) 폐기처분의 건	-
3	2023.02.13	제18기 재무제표 승인의 건	-
4	2023.02.15	제18기 정기주주총회 소집의 건	-
5	2023.03.08	지점 이전 설치의 건	-
6	2023.03.17	제1호의안 : 지정자문인 선임계약 해지의 건 제2호의안 : 지정자문인 선임계약 체결의 건 제3호의안 : 대표주관회사 계약 변경의 건	-
7	2023.03.31	대표이사 선임의 건	찬성
8	2023.04.07	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성
9	2023.06.05	불용 재고자산(재공품) 폐기처분의 건	찬성
10	2023.07.21	사내규정 3.1 취업규칙 일부 변경의 건	찬성
11	2023.07.26	불용 재고자산(재공품) 폐기처분의 건	찬성
12	2023.08.31	제1호의안 : 사내규정 2건 신규 제정의 건 제2호의안 : 사내규정 3건 개정의 건	찬성찬성
13	2023.09.15	불용 재고자산(원재료·재공품) 폐기처분의 건	찬성
14	2023.11.17	유형자산(기계장치·공구와기구) 폐기처분의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액(주1)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,000	-	-	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 자동심장충격기 의료기기의 개요[1] 자동심장충격기 개요

자동심장충격기 (AED: Automated External Defibrillator)는 심정지 환자에게 전기충격(약 1,500V, 7 ~ 24ms)을 주어 심장박동을 되살리는 응급의료기기입니다. 세동(細動)을 제거한다는 의미로 자동제세동기(自動除細動器)라고도 부르고 있으며, 식약처 전자의료기기 기준규격에서는 저출력심장충격기로 명시하고 있습니다.

일반인이 병원 밖 응급 현장에서 손쉽게 사용할 수 있도록 간편화시킨 응급의료기기이며, 환자의 심장 리듬을 분석한 후 전기충격 여부를 판단하고, 자동제세동기의 동작과 고전압을 제어하며, 심폐소생술을 안내하는 소프트웨어가 내장된 것이 특징입니다.

(2) 자동심장충격기 시장 규모 [1] 국내시장 국내 자동심장충격기 시장은 2020년 36백만불에서 2023년 45백만불로 확장을 예상합니다. 또한 2020년부터 2027년까지 CAGR(연간 누적 성장률)은 7.96%로 예상하며 사회적으로 안전에 대한 관심의 증가와 함께 판매 시장이 공공시장에서 민간시장으로 점차 확대되면서 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다 .

자동심장충격기 국내시장 전망.jpg .

[2]해외시장

주요 국가별 2024년 기준 자동심장충격기시장 규모를 보면 EU5(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인) 293백만불, 일본 54백만불, 미국830백만물 규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 2024년 주요 국가(미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 인도, 중국, 한국, 호주)의 시장 규모는 1,783백만불로 전망되는 가운데 2020년부터 2027년까지 CAGR(연간 누적 성장률)은 평균 8.41% 증가가 예상되고 있습니다.

자동심장충격기 유럽(eu5) 시장전망.jpg 자동심장충격기 유럽(eu5) 시장전망

자동심장충격기 일본시장 전망.jpg 자동심장충격기 일본시장 전망

자동심장충격기 미국시장 전망.jpg 자동심장충격기 미국시장 전망

자동심장충격기 주요국가 시장전망.jpg 자동심장충격기 주요국가 시장전망

(3) 제품 계절적 경기변동

자동심장충격기는 일반적으로 예산집행 시기인1,2사분기(상반기 조기집행)와 예산의 결산 시기인 4사분기에 매출이 집중되고 있습니다. 자동심장충격기에 대한 인식이 확산되고 안전한 사회가 요구되면서 자동심장충격기 구매에도 영향을 주고 있습니다. 고령사회로 진입, 급성 심정지 사망의 증가, 안전환경의 시대적 요구가 증가 되면서 법률 개정, 교육 확대, 일반인의 의식개선등으로 자동심장충격기 보급사업 확대가 예상되고 있습니다. 또한 자동심장충격기 구매 수요의 상당 부분이 국가, 지방자치단체, 공기업 등으로 부터 창출되고 있습니다. 이처럼 자동심장충격기에 대한 인식확산, 안전사회에 대한 요구 증가, 제품의 공공적 특성 등에 따라 계절성 및 경기변동에 따른 수요 변동 요인은 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다.

(4) 자원조달상황

자동심장충격기는 여러 생체신호 분석을 통해 구현되는 의료기기입니다. 구매자는 인증 및 사용의 편리성을 구현할 수 있는 신뢰할 수 있는 제품을 선호하고 있으며, 시장에서 인증 및 사용의 편리성을 갖추지 못한 제품에 대해서는 구매가 이루어지지 않고 있습니다. 따라서 이러한 시장상황에 맞추어 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분되며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다.

회사 또한 시장내 다양한 기업들과 상호 협력 및 경쟁을 통하여 제품의 판매증진을 추구하고 있으며, 안정적인 부품 공급을 위하여 부품제조사와 장기 계약을 통하여 안정적으로 부품을 공급받고 있습니다.

(5) 경쟁상황

당사가 사업 역량을 집중하고 있는 분야는 자동심장충격기 시장이며, 자동심장충격기는 생명과 직접적으로 연관된 의료기기로서 신뢰가 생명입니다. 제품에 대한 신뢰,회사에 대한 신뢰, 교육 및 사후 관리에 대한 신뢰가 바탕이 되어야 합니다. 국가적으로는 식약처 3등급의료기기 인증 제품으로 관리하고 있으며 FDA,CE, JFDA등 자동심장충격기는 추적관리 대상 의료기기로서 생산과정, 유통과정, 고객에 이르기까지 전과정에 대한 이력을 관리하고 있으며, 제조사는 모든 과정에 대한 인증없이는 제조 및 유통을 할 수 없는 의료기기입니다. 이러한 측면에서 자동심장충격기 시장의 진입장벽은 상대적으로 높다고 판단되며, 까다로운 인증 절차만큼 신뢰성도 또한 높다고 할 수 있습니다. 그러나, 자동심장충격기 시장이 해가 갈수록 넓어지며 필요성에 대한 인식 또한 높아지면서 국내 제조사 및 해외 수입상의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 성인 소아 공용패드 최초 개발에 이어, 진공상태 패드상태 모니터링, 작동온도 알림기능, 원격모니터링 시스템 등의 기술을 구현해냄으로써 시장을 선도하고 있으며, 자동심장충격기 관리의 중요성에 대한 새로운 시장 요구에 대비하여 차세대 자동심장충격기를 개발 준비중에 있습니다.

(6) 국내.외 규제상황 및 산업지원정책

자동심장충격기는 의료기기로서 3등급 허가를 득해야 하는 제품입니다. KFDA인증을 받는데 최소 1년의 기간이 소요되고 있으며, 임상실험, 제품의 안정성 등 인증 절차가 까다로워서 시장진입 장벽이 높은 편입니다. 현재 우리나라에서는 ‘응급의료에 관한 법률 제47조의 2’, '학교보건법 제9조의 2’ 조항에 따라 자동심장충격기 설치가 이루어지고있고, '응급의료에 관한 법률 제62조(과태료)의 3의4’에 따른 미설치시 과태료가 부과되는 법률이 2018년 5월 30일 발효 및 시행되어 매출 신장을 촉진하였으며, 앞으로 더 나아질 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 2020년 10월 개정된 보건복지부의 자동심장충격기 설치 및 관리지침(2020년 제5판)에 따르면 '자동심장충격기의 내구연한이 제조일자로부터 최대 10년을 초과하지 않는다' 라고 명시되어있어 내구연한에 대한 관심도 높아지고있습니다. 현재 개정된 내구연한 기준에 따른 교체주기 만료 시에 재구매 수요가 발생하고 있으며, 이에 따른 추가적인 매출 상승 가능성도 높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

의료기기 산업은 시장진입을 위해서는 여러 인증을 취득해야 하는 진입장벽이 높은 특징을 가지고 있습니다. 그러나 일단 시장진입에 성공하면 고부가가치의 사업으로 타 산업보다 높은 수익성이 시현 가능한 산업입니다.

의료기기 산업은 또한 첨단복합산업으로 어느 산업분야보다 기술 개발이 빠르게 진행되고 있으며 생명에 직ㆍ간접적으로 영향을 끼치게 되기 때문에 안전성 보장이 무엇보다 중요한 산업입니다.

회사는 설립 이후 기술적 노하우 및 판매시장 분석을 통하여 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를 제품의 개발 및 판매 전략화에 적용하고 있습니다.

시장의 요구에 맞는 제품의 다양화, 경쟁력 확보를 위한 경쟁사 대비 높은 기술력 등을 기반으로 국내외 자사의 브랜드 인지도를 높이고, 부품제조사, 영업 협력사 등 시장내 협력업체와 꾸준한 협력관계 구축을 통하여 수익창출로 연결하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 주주총회소집공고일 현재 의료기기 연구개발 및 제조 판매를 지배적 단일사업으로 영위하고 있는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다.

(3) 시장점유율

회사는 응급의료장비인 자동심장충격기(AED)를 전문으로 제조, 판매하는 기업으로서, 국내 자동심장충격기 시장에서 선두 제조업체이자, 2013년~2022년 36%, 2023년 37%의 국내 조달시장 점유율을 기록하였습니다.

조달점유율.jpg 조달점유율

(4) 시장의 특성

자동심장충격기는 의료기기 산업중에서도 가장 높은 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 시장 진입이 용이하지 않습니다. 또한 사용빈도는 낮으나 사용시 반드시 정상작동이 필요한 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사의 경우 2008년부터 자동심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 성인, 소아 공용 패드 기술을 국내 최초로 개발하여 응급 상황시 신속한 대응은 물론 소모품 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 경추 마사지기목을 구성하는 척추뼈인 경추 근육을 풀어주고 이완 시킬 수 있는 마사지 기기로 원하는 부위를 집중적으로 마사지 할 수 있는 소형 마사지 기기 입니다.

① 전망건강에 대한 관심이 높아지면서 가정에서 손쉽게 사용할 수 있는 헬스케어 제품들이 각광을 받고 있습니다. 목 관련 질환은 나이가 많을수록 유병률이 높아지는 퇴행성 질환으로 여겨지는데, 거북목증후군 환자는 주로 10~30대 젊은층에서 많이 발견되고 있습니다. 건강보험심사평가원 통계에 따르면, 거북목증후군의 경우 해년마다 10만명의 진료환자가 증가하고있으며, 진료인원 1,134명 중 20대가 23.6%(268명), 30대가 20.6%(234명)로 절반에 가까운 비중을 차지하고 있습니다. 10대 환자도 17.3%(196명)로 높은 비중을 차지해 10~30대가 61.5%의 비중을 나타내고 있습니다.[출처:건강보험심사평가원] 이와같이 젊은층 환자에게 거북목 증후군이 많이 발견되는 이유는 인터넷과 스마트폰 등 IT 기기 사용과 무관하지 않은 것으로 보입니다. 스마트폰 및 IT기기 사용이 필수가 되어버린 사회에서 거북목환자 및 경추질환자의수가 증가될 것으로 예상됨에 따라 경추 질환 예방과 치료를 위한 마사지 기기의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.

(6) 조직도

그림2.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표
제 19기 기말 2023년 12월 31일 현재
제 18기 기말 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 나눔테크	(단위 : 원)

과목	제 19(당)기		제 18(전)기
자 산
I. 유동자산		20,433,509,319		17,501,777,877
(1) 당좌자산		16,283,134,711		13,810,308,988
현금및현금성자산	4,481,872,731		1,614,053,953
단기금융상품	10,400,000,000		10,400,000,000
매출채권	1,284,117,102		1,584,202,068
대손충당금	(695,894,686)		(359,174,981)
미수금	3,653,650		-
미수수익	118,019,205		82,500,796
선급금	324,614,691		281,857,720
대손충당금	(106,050,000)		(6,050,000)
선급비용	86,889,246		5,253,385
이연법인세자산	335,817,449		207,666,047
리스채권(유동)	50,095,323
(2) 재고자산		4,150,374,608		3,691,468,889
제품	794,497,024		258,605,237
평가충당금	(132,223,089)		(131,980,655)
재공품	1,265,575,458		953,904,294
평가충당금	(18,876,364)		(11,512,663)
원재료	2,577,492,837		2,755,835,974
평가충당금	(461,294,779)		(257,110,111)
상품	143,546,060		133,417,739
평가충당금	(18,342,539)		(9,690,926)
Ⅱ. 비유동자산		3,286,453,729		2,831,738,945
(1) 투자자산		133,001,040		11,400,000
장기금융상품	131,601,040		10,000,000
매도가능증권	1,400,000		1,400,000
(2) 유형자산		1,626,642,300		1,715,921,175
토지	442,000,000		442,000,000
건물	1,407,794,816		1,407,794,816
감가상각누계액	(523,859,803)		(488,664,935)
기계장치	30,391,000		67,009,000
감가상각누계액	(30,389,000)		(67,001,000)
정부보조금	(800)		(8,000)
차량운반구	388,202,660		388,202,660
감가상각누계액	(330,111,686)		(282,339,045)
공구와기구	1,191,951,050		1,160,488,577
감가상각누계액	(972,839,200)		(1,122,179,401)
정부보조금	(5,963)		(5,965)
비품	66,769,520		61,287,701
감가상각누계액	(53,816,362)		(44,818,819)
정부보조금	(387,258)		(819,344)
시설장치	241,734,001		229,134,001
감가상각누계액	(230,790,201)		(229,127,001)
국고보조금	(474)
건설중인자산	-		194,967,930
(3) 무형자산		336,092,439		302,179,558
산업재산권	126,953,850		138,447,635
정부보조금	(74,926)		(214,066)
소프트웨어	227,458,187		114,637,664
정부보조금	(24,244,672)		(41,547,575)
건설중인자산	6,000,000		90,855,900
(4) 기타비유동자산		1,190,717,950		802,238,212
보증금	1,008,659,668		738,659,668
리스채권(비유동)	118,993,098
이연법인세자산	63,065,184		63,578,544
자 산 총 계		23,719,963,048		20,333,516,822
부 채
I. 유동부채		2,244,029,522		2,585,573,417
매입채무	488,280,427		524,264,082
미지급금	234,749,452		218,610,810
예수금	74,729,035		34,826,635
부가세예수금	94,428,830		175,523,004
선수금	225,292,472		257,723,960
단기차입금	-		500,000,000
당기법인세부채	384,919,739		488,514,206
미지급비용	299,488,041		217,388,767
유동성장기부채	300,000,000		-
반품충당부채	101,939,565		137,040,172
판매보증충당부채	12,663,077		12,129,566
하자보수충당부채	17,538,884		9,552,215
임대보증금	10,000,000		10,000,000
II. 비유동부채		339,353,500		342,031,232
장기차입금	300,000,000		300,000,000
장기미지급금			1,360,013
판매보증충당부채	39,353,500		40,671,219
부 채 총 계		2,583,383,022		2,927,604,649
자 본
I. 자본금		2,670,000,000		2,670,000,000
보통주자본금	2,510,000,000		2,510,000,000
우선주자본금	160,000,000		160,000,000
II. 자본잉여금		1,917,143,549		1,917,143,549
주식발행초과금	1,917,143,549		1,917,143,549
Ⅲ. 이익잉여금		16,549,436,477		12,818,768,624
미처분이익잉여금	16,549,436,477		12,818,768,624
자 본 총 계		21,136,580,026		17,405,912,173
부 채 및 자 본 총 계		23,719,963,048		20,333,516,822

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서
제19(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제18(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 나눔테크	(단위 : 원)

과목	제 19(당)기		제 18(전)기
I. 매출액		17,551,748,765		14,101,350,571
제품매출	14,987,553,242		12,100,028,904
상품매출	2,479,457,017		1,947,514,290
용역매출	37,146,286		17,579,198
임대료수익	47,592,220		36,228,179
II. 매출원가		7,377,798,351		5,745,296,634
(1) 제품매출원가	6,468,854,994		5,052,650,032
기초제품재고액	258,605,237		413,056,240
당기제품제조원가	6,103,624,006		4,070,430,082
타계정에서대체액	735,111,525		609,566,294
타계정으로대체액	(48,199,870)		(13,979,717)
관세환급금	(9,675,620)		(7,428,460)
재고자산평가손실	223,886,740		239,610,830
기말제품재고액	(794,497,024)		(258,605,237)
(2) 상품매출원가	906,314,412		692,443,820
기초상품재고액	133,417,739		110,655,891
당기상품매입액	1,657,242,376		1,259,263,888
타계정에서대체액	19,645,638		49,221,553
타계정으로대체액	(769,096,894)		(592,323,935)
재고자산평가손실	8,651,613		(955,838)
기말상품재고액	(143,546,060)		(133,417,739)
(3) 용역매출원가	2,628,945		202,782
Ⅲ. 매출총이익		10,173,950,414		8,356,053,937
Ⅳ. 판매비와관리비		6,295,762,516		4,807,439,833
급여	2,050,090,131		1,607,872,833
퇴직급여	215,707,116		159,840,538
복리후생비	304,417,910		216,130,889
여비교통비	87,877,898		66,765,651
접대비	106,514,194		95,757,219
통신비	14,536,125		17,435,986
수도광열비	12,476,617		7,448,883
세금과공과금	24,706,654		25,350,192
감가상각비	77,477,704		79,577,530
지급임차료	35,171,936		44,891,613
수선비	305,455		40,909
보험료	22,447,614		20,907,066
차량유지비	225,539,201		221,786,788
경상개발비	678,149,462		501,414,192
운반비	70,840,553		73,446,218
교육훈련비	2,769,814		1,625,454
도서인쇄비	18,202,945		13,407,530
소모품비	41,669,546		25,514,692
지급수수료	180,676,742		173,970,686
광고선전비	80,008,446		94,825,814
대손상각비	436,719,705		132,039,382
판매수수료	1,550,025,934		1,148,319,283
무형자산상각비	47,220,330		53,703,810
하자보수비	9,055,363		1,822,239
판매보증비	3,155,121		23,544,436
Ⅴ. 영업이익		3,878,187,898		3,548,614,104
Ⅵ. 영업외수익		752,197,590		458,672,945
이자수익	602,538,856		222,846,051
외환차익	101,295,163		168,988,795
외화환산이익	7,352,892		1,270,000
잡이익	16,067,944		65,568,099
유형자산처분이익	3,317,500
반품충당부채환입	21,625,235
Ⅶ. 영업외비용		260,356,851		255,628,129
이자비용	18,489,978		15,509,165
외환차손	58,683,036		44,631,760
외화환산손실	47,964,713		80,163,369
기부금	135,200,000		27,050,000
단기매매증권처분손실	12,087		205,842
매도가능증권손상차손	-		88,067,874
유형자산처분손실	7,000		-
잡손실	37		119
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익		4,370,028,637		3,751,658,920
Ⅸ. 법인세비용		639,360,784		631,406,794
Ⅹ. 당기순이익		3,730,667,853		3,120,252,126
XI.주당손익
기본주당이익		743		621
희석주당순이익		743		621

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 18(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(주)나눔테크 (단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기
처분예정일 : 2024년3월29일		처분확정일 : 2023년3월31일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		16,549,436,477		12,818,768,624
1.전기이월미처분이익잉여금	12,818,768,624		9,698,516,498
2.당기순이익(손실)	3,730,667,853		3,120,252,126
Ⅱ.이익잉여금처분액		(276,100,000)
1.이익준비금	(25,100,000)
2.배당금 가.현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기50원(10%) 전기 -원(-%)	(251,000,000)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		16,273,336,477		12,818,768,624

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조 (상호 ) 본 회사는 「 주식회사 나눔테크 (NANOOMTECH Co., Ltd.) 」 라 한다 . 영문으로는 「 NANOOMTECH Co., Ltd.」 (약호 NANOOM)라 표기한다 .	제 1조 (상호 ) 본 회사는 「주식회사 나눔테크 」 라 한다 . 영문으로는 「 NANOOMTECH Co., Ltd.」 (약호 NANOOM)라 표기한다 .	한국 회사명에 영문 삭제
제 2조 (목적 ) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다 . 1. 의료기기 제조 판매업 2. 생식 판매업 3. 생식 통신판매업 4. 소프트웨어 개발 및 판매업 5. 완구 제조 판매업 6. 광고중개업 7. 의료기기 수입업 8. 광응용 의료기기 제조 판매업 9. 의료기기 통신 판매업 10. 부동산 임대업 11. 유선 통신장비 제조 판매업 12. 조립식 구조물 제조 판매업 13. 무선 통신장비 제조 판매업 14. 의료기기 , 광응용 의료기기 임대 및 설치 , 서비스업 15. 방송장비 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 16. 멀티미디어 학습장치 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 17. 비디오 및 기타 영상기기 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 18. 비디오 스위쳐 (AV 스위쳐 ) 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 19. 정보통신 기자재 제조 , 도 ?소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 20. 시청각교육 기자재 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 21. 교구 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 22. 기타 음향기기 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 23. 인터넷통신판매업 24. 전기장비 제조 판매업 25. 의료기기 수리업 26. 위 각 호에 부대하는 사업 일체	제 2조 (목적 ) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다 . 1. 의료기기 제조 판매업 [ 삭제 ] [ 삭제 ] 2. 소프트웨어 개발 및 판매업 3. 완구 제조 판매업 [ 삭제 ] 4. 의료기기 수입업 5. 광응용 의료기기 제조 판매업 6. 의료기기 통신 판매업 7. 부동산 임대업 8. 유선 통신장비 제조 판매업 9. 조립식 구조물 제조 판매업 10. 무선 통신장비 제조 판매업 11. 의료기기 , 광응용 의료기기 임대 및 설치 , 서비스업 12. 방송장비 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 13. 멀티미디어 학습장치 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 14. 비디오 및 기타 영상기기 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 15. 비디오 스위쳐 (AV 스위쳐 ) 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 16. 정보통신 기자재 제조 , 도 ?소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 17. 시청각교육 기자재 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 18. 교구 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 19. 기타 음향기기 제조 , 도 소매 , 임대 , 설치 및 서비스업 20. 인터넷통신판매업 21. 전기장비 제조 판매업 22. 의료기기 수리업 23. 위 각 호에 부대하는 사업 일체	현재 비영위 사업 삭제
제 5조 (발행예정 주식총수 ) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다 .	제 5조 (발행예정 주식총수 ) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다 .	추후 코스닥 상장 후 주식 총수 , 상장 이후 자금조달 (유상증자 , 메자닌 등 )을 고려하여 확대
제 8조 (주권의 발행과 종류 ) ① 본 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다 . ② 본 회사의 주권은 1주권 , 5주권 , 10주권 , 50주권 , 100주권 , 500주권 , 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다 . ③ 본 회사는 「주권 .사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다 .	제 8조 (주권 등의 전자등록 ) 본 회사는 「주권 .사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다 . 다만 , 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다 .	현재 회사는 전자증권이 도입된 상태임으로 주권 관련내용 불필요 . 전자등록 관련 내용外 삭제 및 예외조항 추가
제 9조 (주식의 종류 , 수 및 내용 ) ① 본 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다 . ② 제 5조의 발행예정주식총수중 우선주식의 발행한도는 100분의 25 이내로 한다 . ③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1% 이상으로 하며 , 발행시 이사회결의로 우선주식의 배당률을 정한다 . ④ 우선주식에 대하여 제 3항의 규정에 의한 배당을 하고 , 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 , 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다 . ⑤ 우선주식에 대하여 제 3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다 . ⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것을 원칙으로 하되 , 우선주 발행시 이사회의 결정으로 의결권있는 우선주를 발행할 수 있다 . 다만 , 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다 . ⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다 . 다만 , 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다 . ⑧ 제 7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 11조의 규정을 준용한다 . ⑨ 본 회사는 우선주식의 발행총수 범위내에서 우선주주의 청구에 따라 회사의 이익으로 상환되는 주식을 발행할 수 있다 . 1. 상환금액은 발행가 및 발행일로부터 상환일까지 연 1% 이상 12% 미만의 범위내에서 발행시 이사회가 정한 비율에 따라 산정한 금원으로 한다 . 2. 상환기간은 발행일로부터 상환주식이 보통주로 전환되는 시점 1개월 전까지로 하되 , 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다 . 3. 상환방법은 상환일로부터 1개월 이상의 기간 전에 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 상환가액을 주주에게 지급하여 상환하며 , 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다 . ⑩ 본 회사는 우선주식의 발행총수 범위내에서 우선주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다 . 1. 전환청구기간은 발행일로부터 존속기간 만료 전일까지로 하되 , 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다 . 단 , 발행일로부터 전환청구없이 10년이 경과하는 경우 , 10년이 경과한 날 보통주로 전환된다 . 2. 전환주식의 전환조건중 전환비율은 원칙적으로 우선주 대 보통주의 비율을 1 : 1 로 하되 , 발행시에 이사회가 전환비율과 조정사항 등을 달리 정할 수 있다 .	제 9조 (주식의 종류 , 수 및 내용 ) ① 본 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다 . ② 제 5조의 발행예정주식총수중 우선주식의 발행한도는 100분의 25 이내로 한다 . ③ 우선주식에 대한 배당률은 연 액면금액의 1% 이상 12% 이하로 하며 , 발행시 이사회결의로 우선주식의 배당률을 정한다 . ④ 우선주식에 대하여 제 3항의 규정에 의한 배당을 하고 , 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 , 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다 ⑤ 우선주식에 대하여 제 3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다 . ⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것을 원칙으로 하되 , 우선주 발행시 이사회의 결정으로 의결권있는 우선주를 발행할 수 있다 . 다만 , 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다 . [ 삭제 ] ⑦ 본 회사는 우선주식의 발행총수 범위내에서 우선주주의 청구에 따라 회사의 이익으로 상환되는 주식을 발행할 수 있다 . 1. 상환금액은 발행가 및 발행일로부터 상환일까지 연 1% 이상 12% 미만의 범위내에서 발행시 이사회가 정한 비율에 따라 산정한 금원으로 한다 . 2. 상환기간은 발행일로부터 10년이 되는 날의 1개월 전까지로 하되 , 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다 . 3. 상환방법은 상환일로부터 1개월 이상의 기간 전에 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 상환가액을 주주에게 지급하여 상환하며 , 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다 . ⑧ 본 회사는 우선주식의 발행총수 범위내에서 우선주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행할 수 있다 . 1. 전환청구기간은 발행일로부터 존속기간 만료 전일까지로 하되 , 이사회가 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다 . 단 , 발행일로부터 전환청구없이 10년이 경과하는 경우 , 10년이 경과한 날 보통주로 전환된다 . 2. 전환주식의 전환조건중 전환비율은 원칙적으로 우선주 대 보통주의 비율을 1 : 1 로 하되 , 발행시에 이사회가 전환비율과 조정사항 등을 달리 정할 수 있다 . ⑨ 제 8항 의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 13조의 규정을 준용한다 . ⑩ 회사는 제 7항과 제 8항의 내용을 혼합한 주식을 발행할 수 있다 .	과도한 배당 방지를 위해 한도 설정 [ 삭제 ] 기존 정관 제 9조 7항은 동조 10항 1호와 상충됨으로 삭제 동조 9항으로 조항 순서 변경 기존 정관 제 9조 7항 내용으로 변경 기존정관 동조 8항에서 조항순서변경 조항 순서 변경 RCPS 발행 관련조항추가
제 10조의 2 (주식매수선택권 ) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다 . ④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다 . ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 11조의 규정을 준용한다 .	제 11조 ( 주식매수선택권 ) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다 . 다만 , 「상법」제 542조의 3 제 3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다 . 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다 . 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다 . ④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과할 수 없다 . ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 13조의 규정을 준용한다 .	신주인수권과는 연계되는 내용이 아님으로 제 11조로 변경 이사회 결의를 통한 주식매수선택권 부여 추가 주식매수선택권 부여한도 15% 중 1인에 대한 한도가 10%인 점은 다소 과도한 것으로 판단되 어 하향 조정 조항 순서 변경
제 10조의 3 (우리사주매수선택권 ) ① 회사는 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 주주총회의 특별결의로 「근로복지기본법」제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다 . ② 우리사주매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식 (또는 기명식 우선주식 ) 으로 한다 . ③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원 (행사가격을 기준으로 산정한다 ) 을 초과할 수 없다 . ④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제 1항의 결의일부터 6월이상 2년이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다 . 다만 , 제 1항의 결의로 그 기간중 또는 그 기간 종료후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다 . ⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법시행규칙」 제 14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다 . 다만 , 주식을 발행하여 교부하는 경우로써 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다 . ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 . 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 ⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 11조의 규정을 준용한다 .	제 11조의 2 ( 우리사주매수선택권 ) ① 회사는 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 주주총회의 특별결의로 「근로복지기본법」제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다 . 다만 , 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다 . ② 우리사주매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식 (또는 기명식 우선주식 ) 으로 한다 . [ 삭제 ] ③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제 1항의 결의일부터 6월이상 2년이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다 . 다만 , 제 1항의 결의로 그 기간중 또는 그 기간 종료후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다 . ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법시행규칙」 제 14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다 . 다만 , 주식을 발행하여 교부하는 경우로써 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다 . ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다 . 1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우 2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 ⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 13조의 규정을 준용한다 .	조항 순서 변경 이사회 결의 부여 방식 추가 [ 삭제 ] 우리사주매수선택권 부여한도 (금액 기준 )는 불필요한 사항으로 삭제 조항 순서 변경
제 10조의 4 (주식의 소각 )	제 12조 ( 주식의 소각 )	정관내용은 변동없음
제 11조 (신주의 배당기산일 ) 본 회사가 유상증자 , 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다 .	제 13조 ( 신주의 동등배당 ) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자 , 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다 . ② 제 1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다 .	표준정관에 의거 변경
제 12조 (명의개서대리인 ) ① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다 . ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다 . ③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다 . ④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다 .	제 14조 ( 명의개서대리인 ) ① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다 . ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다 . ③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 . ④ 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다 .	의거 규정명 변경
제 12조의 2 (주주명부 )	제 15조 ( 주주명부 )	정관내용은 변동없음
제 13조 (주주 등의 주소 , 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 ) ① 주주와 등록질권자는 그 성명 , 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다 . ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다 . ③ 제 1항 및 제 2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다 . ④ 다만 , 회사가 「주식 ?사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하고 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 신고할 필요가 없다 .	[ 삭제 ]	[ 삭제 ] 불필요 조항으로 삭제
제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일 )	제 16조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 )	정관내용은 변동없음
제 3장 사채 제 14조의 2 (전환사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내 ?외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다 . ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다 . ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 1개월 (모집이외의 경우 1년 ) 후로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다 . 단 , 위 기간내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다 . ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 11조의 규정을 준용한다 .	제 3장 사채 제 17조 ( 전환사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내 ?외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다 . ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다 . ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 1개월 (모집이외의 경우 1년 ) 후로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다 . 단 , 위 기간내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다 . ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제 13조의 규정을 준용한다 .	코스닥상장 이후 가치 고려하여 재산정 코스닥상장 이후 가치 고려하여 재산정 코스닥상장 이후 가치 고려하여 재산정 준용 조항 변경
제 14조의 3 (신주인수권부사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내 ?외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다 . ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고 , 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다 . ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월 (모집이외의 경우 1년 )이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다 . 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다 . ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제 11조의 규정을 준용한다 .	제 18조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내 ?외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다 . ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고 , 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다 . ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월 (모집이외의 경우 1년 )이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다 . 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다 . ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 정관 제 13조의 규정을 준용한다 .	코스닥상장 이후 가치 고려하여 재산정 코스닥상장 이후 가치 고려하여 재산정 코스닥상장 이후 가치 고려하여 재산정 준용 조항 변경
	제 19조 (이익참가부사채의 발행 ) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다 . ② 제 1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100 분의 5의 비율로 이익배당에 참가할 수 있다 . ③ 제1항의 이익참가부사채의 가액 등 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 .	[ 신설 ] 회사의 경우 이익이 나는 상장법인이며 , 추후 자금조달의 다양성을 위해 추가
	제 20조 (교환사채의 발행 ) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 .	[신설 ] 추후 자금조달의 다양성을 위해 추가
	제 21조 (사채 발행의 위임 ) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다 .	[ 신설 ] 대표이사 권한 확대 및 자금 조달의 용이성 확대
제 14조의 4 (사채발행에 관한 준용규정 ) 정관 제 12조 및 제 13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 .	제 22조 (사채발행에 관한 준용규정 ) 정관 제 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 .	준용 조항 변경
제 15조 (소집시기 )	제 23조 ( 소집시기 )	정관내용은 변동없음
제 16조 (소집권자 ) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다 . ② 대표이사의 유고시에는 정관 제 28조의 2 제 2항의 규정을 준용한다 .	제 24조 ( 소집권자 ) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다 . ② 대표이사의 유고시에는 정관 제 40조 제 2항의 규정을 준용한다.	준용 조항 변경
제 17조 (소집통지 및 공고 ) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시 , 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 , 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다 . ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제 1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다 . ③ 회사가 제 1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제 2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명 , 약력 , 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 . ④ 회사가 제 1항과 제 2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제 542조의 4 제 3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 . 다만 , 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 , 회사의 본 .지점 , 명의개서대행회사 , 금융위원회 , 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	제 25조 ( 소집통지 및 공고 ) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시 , 장소 및 회의의 목적사항을 총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 , 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다 . 이때 회사는 총회의 소집통지서에 주주가 정관 제 28조 제 2항의 규정에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다 . ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일의 2주 전에 주주 총회 를 소집 하는 뜻 과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제 1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다 . ③ 회사가 제 1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제 2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명 , 약력 , 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 . ④ 회사가 제 1항과 제 2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제 542조의 4 제 3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다 . 다만 , 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 , 회사의 본 .지점 , 명의개서대행회사 , 금융위원회 , 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다	상법 제 363조 반영 문구 명확화 서면에 의한 의결권 행사를 가능케 하기 위해서는 해당 문구 필요 상법 제 368조의 3 제 2항 반영 상법 제 542조의 4 제 1항 반영
제 18조 (소집지 )	제 26조 ( 소집지 )	정관내용은 변동없음
제 19조 (의장 ) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다 . ② 대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다 . 다만 , 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 정관 제 28조의 2 제 2항의 규정을 준용한다 .	제 27조 ( 의장 ) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다 . ② 대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다 . 다만 , 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 정관 제 40조 제 2항의 규정을 준용한다 .	준용 조항 변경
제 20조 (결의사항 ) 주주총회는 법령에서 정한 사항 이외에 다음 사항을 결의한다 . 1. 주식의 분할 , 병합 2. 영업의 전부 또는 일부의 양도 3. 이사와 감사의 보수 및 퇴직금	[ 삭제 ]	[ 삭제 ] 불필요 조항으로 삭제
제 21조 (의결권의 대리행사 ) 주주는 본 회사의 주주 중에서 수권한 대리인으로 하여금 그 의결권을 대리 행사하게 할 수 있다 . 이 경우에는 총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출해야 한다 .	제 28조 ( 의결권의 행사 ) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다 . 이 경우에는 그 대리인은 총회 개회 전에 대리권을 증명하는 서면을 제출해야 한다 . ② 주주는 정관이 정한 바에 따라 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다 .	서면에 의한 의결권 행사를 가능케 하는 경우 해당 조항 필요 상법 제 368조의 3 제 1항 반영
제 21조의 2 (의장의 질서유지권 )	제 29조 ( 의장의 질서유지권 )	정관내용은 변동없음
제 21조의 3 (주주의 의결권 )	제 30조 ( 주주의 의결권 )	정관내용은 변동없음
제 21조의 4 (상호주에 대한 의결권 제한 )	제 31조 ( 상호주에 대한 의결권 제한 )	정관내용은 변동없음
제 22조 (주주총회의 의결방법 )	제 32조 ( 주주총회의 결의방법 )	정관내용은 변동없음
제 22조의 2 (의결권의 불통일행사 )	제 33조 ( 의결권의 불통일행사 )	정관내용은 변동없음
제 23조 (주주총회의 의사록 )	제 34조 ( 주주총회의 의사록 )	정관내용은 변동없음
제 24조 (이사와 감사의 수 ) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며 , 사외이사는 1 인 이상 선임할 수 있다 . ② 본 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다 .	제 35조 ( 이사와 감사의 수 ) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며 , 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다 . ② 본 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다 .	상법 제 542조의 8 제 1항 반영
제 25조 (선임 )	제 36조 ( 선임 )	정관내용은 변동없음
제 26조 (임기 )	제 37조 ( 임기 )	정관내용은 변동없음
제 27조 (보선 ) ① 이사와 감사에 결원이 생긴 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다 . 그러나 정관 제 24조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다 . 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다 . ② 사외이사의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 정관 제 24조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임할 수 있다 .	제 38조 ( 보선 ) ① 이사와 감사에 결원이 생긴 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다 . 그러나 정관 제 35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다 . 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다 . ② 사외이사의 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 정관 제 35조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임할 수 있다 .	의거 조항 변경 의거 조항 변경
제 28조 (대표이사 등의 선임 )	제 39조 ( 대표이사 등의 선임 )	정관내용은 변동없음
제 28조의 2 (이사의 직무 )	제 40조 ( 이사의 직무 )	정관내용은 변동없음
제 28조의 3 (감사의 직무 등 )	제 40조의 2 ( 감사의 직무 등 )	정관내용은 변동없음
제 29조 (의무 )	제 41조 ( 이사와 감사 의 의무 )	정관내용은 변동없음
제 29조의 2 (보수와 퇴직금 )	제 42조 ( 보수와 퇴직금 )	정관내용은 변동없음
제 29조의 3 (감사록 )	제 43조 ( 감사록 )	정관내용은 변동없음
제 30조 (이사회의 구성과 소집 ) ① 이사회는 이사로 구성한다 . ② 이사회는 각 이사가 소집한다 . 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다 . ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . ④ 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다 . 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다 . ⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 3항의 소집절차를 생략할 수 있다 . ⑥ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다 . 다만 , 제 2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다 .	제 44조 ( 이사회의 구성과 소집 ) ① 이사회는 이사로 구성한다 . ② 이사회는 각 이사가 소집한다 . 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다 . ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . ④ 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다 . 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다 . ⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 3항의 소집절차를 생략할 수 있다 . ⑥ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다 . 다만 , 제 2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다 .	상법 제 390조 제 3항 반영
제 31조 (이사회의 결의 및 감사의견 진술권 ) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다 . ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송 .수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 . 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 . ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 . ④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 .	제 45조 ( 이사회의 결의 및 감사의견 진술권 ) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다 . ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 . 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 . ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 . ④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 .	상법 제 391조 제 2항 반영
제 32조 (이사회의 의사록 )	제 46조 ( 이사회의 의사록 )	정관내용은 변동없음
제 33조 (상담역 . 고문 및 촉탁 )	제 47조 ( 상담역 . 고문 및 촉탁 )	정관내용은 변동없음
제 35조 (사업연도 )	제 48조 ( 사업연도 )	정관내용은 변동없음
제 36조 (재무제표와 영업보고서의 작성 ㆍ 비치 등 ) ① 대표이사는 「상법」제 447조 및 제 447조의 2의 규정에 따라 재무제표 및 영업보고서 등의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 . ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다 . ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다 . ④ 대표이사는 「상법」제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 , 「상법」제 447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다 . ⑤ 대표이사는 제 1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간 , 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다 . ⑥ 대표이사는 제 4항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다 .	제 49조 ( 재무제표와 영업보고서의 작성 ㆍ승인ㆍ 비치 ㆍ 공고 등 ) ① 대표이사는 「상법」제 447조 및 제 447조의 2의 규정에 따라 재무제표 및 영업보고서 등의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 . ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다 . ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다 . ④ 대표이사는 「상법」제 447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 , 「상법」제 447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다 . ⑤ 제 4항에도 불구하고 회사는 「상법」제 447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다 . 다만 , 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다 . 1. 「상법」제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것 2. 감사 (감사위원회 설치 시는 감사위원 ) 전원의 동의가 있을 것 ⑥ 제 5항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 「상법」제 447조의 각 서류의 내용을 정기주주총회에 보고하여야 한다 . ⑦ 대표이사는 제 1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간 , 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다 . ⑧ 대표이사는 제 4항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다 .	사업보고서 제출기한 추가 사업보고서 제출기한 추가 [ 신설 ] 상법 제 449조의 2 제 1항 반영 [ 신설 ] 상법 제 449조의 2 제 2항 반영
제 37조 (외부감사인의 선임 )	제 50조 ( 외부감사인의 선임 )
제 38조 (이익금의 처분 )	제 51조 ( 이익금의 처분 )
제 39조 (이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다 . ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다 . ③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 .	제 52조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다 . ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다 . ③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . 다만 , 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 별도로 정하는 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 . ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 . 다만 , 정관 제 49조 제 5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다 . ⑤ 제 1항의 배당을 이사회의 결의로 정하는 경우에는 이사회에 서 정하는 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 .	상법 제 462조 제 2항 반영
	제 52조의 2 ( 중간배당 ) 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당할 수 있다 .	[ 신설 ] 상법 제 462조의 3 반영
부 칙 제 1조 (시행일 ) ① 이 정관은 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다 . 다만 , 제 8조 , 제 12조 , 제 12조의 2, 제 13조 및 제 14조의 4의 전자증권 관련 개정 내용은 「주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다 . ② 상장회사에 적용되는 정관 규정은 회사가 주식시장에 상장한 시점부터 효력이 발생한다 .	부 칙 제 1조 (시행일 ) ① 이 정관은 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다 . 다만 , 제 8조 , 제 14조 , 제 15조 및 제 22조의 전자증권 관련 개정 내용은 「주식 ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다 . [ 삭제 ]	조항 순서 변경 [ 삭제 ] 회사는 현재 코넥스 시장에 상장된 상태임으로 해당 조항 삭제

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
양호일	1972.12.11	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양호일	㈜나눔테크 전무이사	01.05 ~ 05.0807.06 ~ 현재	(주)광주메디코아(주)나눔테크 전무이사(영업부서장)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양호일	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 양호일](주)나눔테크의 전무이사로서 다년간 당사의 근무경험 및 영업노하우를 바탕으로한 전문성이 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 s22c-824031309200.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최정한	1981.02.20.	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최정한	회계법인 길인 회계사	06.09 ~ 11.0911.10 ~ 16.0816.09 ~ 현재	안진회계법인 회계사대주회계법인 회계사회계법인 길인 회계사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최정한	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 최정한은 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 전문지식과 다양한 경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서 s22c-824031116570.jpg 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김상철	1959.03.27	홍익경영파트너스대표컨설턴트	2025.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김상철	본인의 일신상의 사유로 인한 사임의사 표명

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,300 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	511백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	2백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.nanoomtech.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29 - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 대표이사를 포함한 임원진의 일정을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 당사는 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않도록 노력하겠습니다. ※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)