NANOOMTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

주주총회소집공고 2.9 나눔테크

주주총회소집공고

2023 년 03 월 16일
회 사 명 :	(주)나눔테크
대 표 이 사 :	최무진
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단벤처소로 57 (월출동)
	(전 화)062-955-8588
	(홈페이지)http://www.nanoomtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)김영근
	(전 화)062-955-8588

주주총회 소집공고(제18기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제15조 및 제17조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 10시2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처소로 57 (월출동 970-78번지) (주)나눔테크 본사 2층 회의실3. 회의의 목적사항 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제18기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 -재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 최무진 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 사외이사 송민종 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도액 : 10억원) ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도액 : 2억원)4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.<주주총회 참석시 준비물> - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날 인 및 위임인 법인(개인)인감증명서 1통 첨부), 대리인의 신분증5. 경영참고 사항 등 비치 및 공시상법 제542조의4 제3항의 규정에 의거하여 주주총회 소집 통지 및 공고사항을 당사의 본지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다. 2023년 03월 16일 주식회사 나눔테크 대표이사 최무진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
변재영(출석률: 90%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2022.02.04	불용 재고자산(상품) 폐기처분의 건	찬성
2	2022.02.11	제17기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건	찬성
3	2022.02.14	제17기 정기주주총회 소집의 건	찬성
4	2022.03.25	불용 재고자산(재공품) 폐기처분의 건	찬성
5	2022.03.31	제17기 정기주주총회 의사록	찬성
6	2022.04.08	국민은행 수출진흥자금 3억원 차입의 건	찬성
7	2022.04.12	수출입은행 수출성장자금 5억원 차입의 건	찬성
8	2022.05.27	회사 규정 제.개정의 건	찬성
9	2022.05.30	"전신용엑스선골밀도측정기" 제조품목허가 양도의 건 "전신용엑스선골밀도측정기" 제조품목허가 취하의 건	찬성
10	2022.12.27	사내규정 2.1 조직및업무분장 규정 개정의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액(주1)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,000	1	1	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 자동심장충격기 의료기기의 개요[1] 자동심장충격기 개요

자동심장충격기 (AED: Automated External Defibrillator)는 심정지 환자에게 전기충격(약 1,500V, 7 ~ 24ms)을 주어 심장박동을 되살리는 응급의료기기입니다. 세동(細動)을 제거한다는 의미로 자동제세동기(自動除細動器)라고도 부르고 있으며, 식약처 전자의료기기 기준규격에서는 저출력심장충격기로 명시하고 있습니다.

일반인이 병원 밖 응급 현장에서 손쉽게 사용할 수 있도록 간편화시킨 응급의료기기이며, 환자의 심장 리듬을 분석한 후 전기충격 여부를 판단하고, 자동제세동기의 동작과 고전압을 제어하며, 심폐소생술을 안내하는 소프트웨어가 내장된 것이 특징입니다.

(2) 자동심장충격기 시장 규모 [1] 국내시장 국내 자동심장충격기 시장은 2020년 36백만불에서 2023년 45백만불로 확장을 예상합니다. 또한 2020년부터 2027년까지 CAGR(연간 누적 성장률)은 7.96%로 예상하며 사회적으로 안전에 대한 관심의 증가와 함께 판매 시장이 공공시장에서 민간시장으로 점차 확대되면서 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다 .

자동심장충격기 국내시장 전망.jpg .

[2]해외시장

주요 국가별 2023년 기준 자동심장충격기시장 규모를 보면 EU5(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인) 272백만불, 일본 50백만불, 미국 767백만불 규모를 형성할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 2023년 주요 국가(미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 인도, 중국, 한국, 호주)의 시장 규모는 1,644백만불로 전망되는 가운데 2020년부터 2027년까지 CAGR(연간 누적 성장률)은 평균 8.41% 증가가 예상되고 있습니다.

자동심장충격기 유럽(eu5) 시장전망.jpg 자동심장충격기 유럽(eu5) 시장전망

자동심장충격기 일본시장 전망.jpg 자동심장충격기 일본시장 전망

(3) 제품 계절적 경기변동

자동심장충격기는 일반적으로 예산집행 시기인1,2사분기(상반기 조기집행)와 예산의 결산 시기인4사분기에 매출이 집중되고 있습니다. 자동심장충격기에 대한 인식이 확산되고 안전한 사회가 요구되면서 자동심장충격기 구매에도 영향을 주고 있습니다. 고령사회로 진입, 급성 심정지 사망의 증가, 안전환경의 시대적 요구가 증가 되면서 법률 개정, 교육 확대, 일반인의 의식개선등으로 자동심장충격기 보급사업 확대가 예상되고 있습니다. 또한 자동심장충격기 구매 수요의 상당 부분이 국가, 지방자치단체, 공기업 등으로 부터 창출되고 있습니다. 이처럼 자동심장충격기에 대한 인식확산, 안전사회에 대한 요구 증가, 제품의 공공적 특성 등에 따라 계절성 및 경기변동에 따른 수요 변동 요인은 상대적으로 낮은 것으로 판단됩니다.

(4) 자원조달상황

자동심장충격기는 여러 생체신호 분석을 통해 구현되는 의료기기입니다. 구매자는 인증 및 사용의 편리성을 구현할 수 있는 신뢰할 수 있는 제품을 선호하고 있으며, 시장에서 인증 및 사용의 편리성을 갖추지 못한 제품에 대해서는 구매가 이루어지지 않고 있습니다. 따라서 이러한 시장상황에 맞추어 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분되며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다.

회사 또한 시장내 다양한 기업들과 상호 협력 및 경쟁을 통하여 제품의 판매증진을 추구하고 있으며, 안정적인 부품 공급을 위하여 부품제조사와 장기 계약을 통하여 안정적으로 부품을 공급받고 있습니다.

(5) 경쟁상황

당사가 사업 역량을 집중하고 있는 분야는 자동심장충격기 시장이며, 자동심장충격기는 생명과 직접적으로 연관된 의료기기로서 신뢰가 생명입니다. 제품에 대한 신뢰,회사에 대한 신뢰, 교육 및 사후 관리에 대한 신뢰가 바탕이 되어야 합니다. 국가적으로는 식약처 3등급의료기기 인증 제품으로 관리하고 있으며 FDA,CE, JFDA등 자동심장충격기는 추적관리 대상 의료기기로서 생산과정, 유통과정, 고객에 이르기까지 전과정에 대한 이력을 관리하고 있으며, 제조사는 모든 과정에 대한 인증없이는 제조 및 유통을 할 수 없는 의료기기입니다. 이러한 측면에서 자동심장충격기 시장의 진입장벽은 상대적으로 높다고 판단되며, 까다로운 인증 절차만큼 신뢰성도 또한 높다고 할 수 있습니다. 그러나, 자동심장충격기 시장이 해가 갈수록 넓어지며 필요성에 대한 인식 또한 높아지면서 국내 제조사 및 해외 수입상의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 성인 소아 공용패드 최초 개발에 이어, 진공상태 패드상태 모니터링, 작동온도 알림기능, 원격모니터링 시스템 등의 기술을 구현해냄으로써 시장을 선도하고 있으며, 자동심장충격기 관리의 중요성에 대한 새로운 시장 요구에 대비하여 차세대 자동심장충격기를 개발 준비중에 있습니다.

(6) 국내.외 규제상황 및 산업지원정책

자동심장충격기는 의료기기로서 3등급 허가를 득해야 하는 제품입니다. KFDA인증을 받는데 최소 1년의 기간이 소요되고 있으며, 임상실험, 제품의 안정성 등 인증 절차가 까다로워서 시장진입 장벽이 높은 편입니다. 현재 우리나라에서는 ‘응급의료에 관한 법률 제47조의 2’, '학교보건법 제9조의 2’ 조항에 따라 자동심장충격기 설치가 이루어지고있고, '응급의료에 관한 법률 제62조(과태료)의 3의4’에 따른 미설치시 과태료가 부과되는 법률이 2018년 5월 30일부로 시행되어 향후 매출 증가에 긍정적 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년 10월 개정된 보건복지부의 자동심장충격기 설치 및 관리지침(2020년 제5판)에 따르면 '자동심장충격기의 내구연한이 제조일자로부터 최대 10년을 초과하지 않는다' 라고 명시되어있어 내구연한에 대한 관심도 높아지고있습니다. 현재 개정된 내구연한 기준에 따른 교체주기 만료 시에 재구매 수요가 발생하고 있으며, 이에 따른 추가적인 매출 상승 가능성도 높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

의료기기 산업은 시장진입을 위해서는 여러 인증을 취득해야 하는 진입장벽이 높은 특징을 가지고 있습니다. 그러나 일단 시장진입에 성공하면 고부가가치의 사업으로 타 산업보다 높은 수익성이 시현 가능한 산업입니다.

의료기기 산업은 또한 첨단복합산업으로 어느 산업분야보다 기술 개발이 빠르게 진행되고 있으며 생명에 직ㆍ간접적으로 영향을 끼치게 되기 때문에 안전성 보장이 무엇보다 중요한 산업입니다.

회사는 설립 이후 기술적 노하우 및 판매시장 분석을 통하여 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를 제품의 개발 및 판매 전략화에 적용하고 있습니다.

시장의 요구에 맞는 제품의 다양화, 경쟁력 확보를 위한 경쟁사 대비 높은 기술력 등을 기반으로 국내외 자사의 브랜드 인지도를 높이고, 부품제조사, 영업 협력사 등 시장내 협력업체와 꾸준한 협력관계 구축을 통하여 수익창출로 연결하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 주주총회소집공고일 현재 의료기기 연구개발 및 제조 판매를 지배적 단일사업으로 영위하고 있는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다.

(3) 시장점유율

회사는 응급의료장비인 자동심장충격기(AED)를 전문으로 제조, 판매하는 기업으로서, 국내 자동심장충격기 시장에서 선두 제조업체이자, 2012년~2021년 37%, 2022년 30%의 국내 조달시장 점유율을 기록하였습니다.

조달시장점유율.jpg 조달시장점유율

(4) 시장의 특성

자동심장충격기는 의료기기 산업중에서도 가장 높은 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 기술적 노하우 및 제품의 신뢰성이 없는 신규업체는 시장 진입이 용이하지 않습니다. 또한 사용빈도는 낮으나 사용시 반드시 정상작동이 필요한 의료기기이기 때문에 제품의 품질과 축적된 레퍼런스가 가장 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 해외 수출을 위해서는 개별 국가의 인증을 획득하여야 하며, 그 인증을 획득하기 위해 소요되는 기간은 길게는 3년 이상이며, 획득 이후에도 제품의 품질과 안정성을 인정받기까지는 긴 시간이 소요됩니다. 당사의 경우 2008년부터 자동심장충격기 분야를 중점적으로 연구, 개발함으로써 성인, 소아 공용 패드 기술을 국내 최초로 개발하여 응급 상황시 신속한 대응은 물론 소모품 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 축적된 레퍼런스를 통해 품질의 우수성을 입증하였습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업과 관련한 특허를 취득하여, 후두부 주요 근육 및 혈자리를 풀어주는 소형마사지기 '경추마사지기'를 연구개발하여 시장 출시를 준비하고있습니다.

(6) 조직도

그림2.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표
제 18(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 나눔테크	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
자 산
I. 유동자산		17,501,777,877		13,381,768,674
(1) 당좌자산		13,810,308,988		11,370,861,569
현금및현금성자산	1,614,053,953		1,617,402,607
단기금융상품	10,400,000,000		7,887,100,000
매출채권	1,584,202,068		1,494,010,469
대손충당금	(359,174,981)		(233,185,599)
미수금	-		78,359
미수수익	82,500,796		86,532,469
선급금	281,857,720		367,565,264
대손충당금	(6,050,000)		-
선급비용	5,253,385		3,875,704
이연법인세자산	207,666,047		147,482,296
(2) 재고자산		3,691,468,889		2,010,907,105
제품	258,605,237		413,056,240
평가충당금	(131,980,655)		(65,823,645)
재공품	953,904,294		609,333,082
평가충당금	(11,512,663)		(11,500,544)
원재료	2,755,835,974		1,057,920,346
평가충당금	(257,110,111)		(83,668,410)
상품	133,417,739		110,655,891
평가충당금	(9,690,926)		(19,065,855)
II. 비유동자산		2,831,738,945		2,749,091,572
(1) 투자자산		11,400,000		89,467,874
장기금융상품	10,000,000		-
매도가능증권	1,400,000		89,467,874
(2) 유형자산		1,715,921,175		1,617,782,628
토지	442,000,000		442,000,000
건물	1,407,794,816		1,352,477,107
감가상각누계액	(488,664,935)		(453,815,802)
기계장치	67,009,000		67,009,000
감가상각누계액	(67,001,000)		(67,001,000)
정부보조금	(8,000)		(8,000)
차량운반구	388,202,660		388,202,660
감가상각누계액	(282,339,045)		(234,056,144)
공구와기구	1,160,488,577		1,128,665,934
감가상각누계액	(1,122,179,401)		(1,076,693,289)
정부보조금	(5,965)		(1,748,078)
비품	61,287,701		51,479,745
감가상각누계액	(44,818,819)		(30,863,474)
정부보조금	(819,344)		(1,963,940)
시설장치	229,134,001		229,134,001
감가상각누계액	(229,127,001)		(229,127,001)
건설중인자산	194,967,930		54,090,909
(3) 무형자산		302,179,558		259,282,922
산업재산권	138,447,635		54,717,395
정부보조금	(214,066)		(313,967)
소프트웨어	114,637,664		161,265,891
정부보조금	(41,547,575)		(60,929,641)
건설중인자산	90,855,900		104,543,244
(4) 기타비유동자산		802,238,212		782,558,148
보증금	738,659,668		738,659,668
이연법인세자산	63,578,544		43,898,480
자 산 총 계		20,333,516,822		16,130,860,246
부 채
I. 유동부채		2,585,573,417		1,824,502,543
매입채무	524,264,082		249,684,457
미지급금	218,610,810		236,008,134
예수금	34,826,635		51,835,915
부가세예수금	175,523,004		45,964,638
선수금	257,723,960		119,171,256
단기차입금	500,000,000		-
당기법인세부채	488,514,206		394,598,822
미지급비용	217,388,767		370,054,512
유동성장기부채	-		200,000,000
반품충당부채	137,040,172		124,411,422
판매보증충당부채	12,129,566		12,104,423
하자보수충당부채	9,552,215		10,668,964
임대보증금	10,000,000		10,000,000
II. 비유동부채		342,031,232		20,697,656
장기차입금	300,000,000		-
장기미지급금	1,360,013		1,360,013
판매보증충당부채	40,671,219		19,337,643
부 채 총 계		2,927,604,649		1,845,200,199
자 본
I. 자본금		2,670,000,000		2,670,000,000
보통주자본금	2,510,000,000		2,510,000,000
우선주자본금	160,000,000		160,000,000
II. 자본잉여금		1,917,143,549		1,917,143,549
주식발행초과금	1,917,143,549		1,917,143,549
Ⅲ. 이익잉여금		12,818,768,624		9,698,516,498
미처분이익잉여금	12,818,768,624		9,698,516,498
자 본 총 계		17,405,912,173		14,285,660,047
부 채 및 자 본 총 계		20,333,516,822		16,130,860,246

손 익 계 산 서
제 18(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 나눔테크	(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
I. 매출액		14,101,350,571		12,772,532,683
제품매출	12,100,028,904		11,194,591,049
상품매출	1,947,514,290		1,468,578,145
용역매출	17,579,198		59,232,780
임대료수익	36,228,179		50,130,709
II. 매출원가		5,745,296,634		5,454,729,687
(1) 제품매출원가	5,052,650,032		4,994,107,986
기초제품재고액	413,056,240		582,267,275
당기제품제조원가	4,070,430,082		4,435,293,119
타계정에서대체액	609,566,294		573,895,022
타계정으로대체액	(13,979,717)		(247,005,249)
관세환급금	(7,428,460)		(5,180,640)
재고자산평가손실	239,610,830		67,894,699
기말제품재고액	(258,605,237)		(413,056,240)
(2) 상품매출원가	692,443,820		454,125,024
기초상품재고액	110,655,891		172,824,420
당기상품매입액	1,259,263,888		876,237,042
타계정에서대체액	49,221,553		14,397,802
타계정으로대체액	(592,323,935)		(511,873,201)
재고자산평가손실	(955,838)		13,194,852
기말상품재고액	(133,417,739)		(110,655,891)
(3) 용역매출원가	202,782		6,496,677
Ⅲ. 매출총이익		8,356,053,937		7,317,802,996
Ⅳ. 판매비와관리비		4,807,439,833		4,711,159,617
급여	1,607,872,833		1,586,931,431
퇴직급여	159,840,538		150,852,919
복리후생비	216,130,889		172,456,997
여비교통비	66,765,651		45,644,502
접대비	95,757,219		75,808,336
통신비	17,435,986		12,592,108
수도광열비	7,448,883		5,284,683
세금과공과금	25,350,192		19,716,659
감가상각비	79,577,530		78,223,530
지급임차료	44,891,613		34,405,161
수선비	40,909		213,000
보험료	20,907,066		23,936,591
차량유지비	221,786,788		186,662,762
경상개발비	501,414,192		440,003,962
운반비	73,446,218		51,438,200
교육훈련비	1,625,454		5,670,000
도서인쇄비	13,407,530		10,773,162
소모품비	25,514,692		18,272,892
지급수수료	173,970,686		128,330,089
광고선전비	94,825,814		63,792,250
대손상각비	132,039,382		156,035,798
판매수수료	1,148,319,283		1,381,705,050
무형자산상각비	53,703,810		48,591,243
하자보수비	1,822,239		2,412,741
판매보증비	23,544,436		11,405,551
Ⅴ. 영업이익		3,548,614,104		2,606,643,379
Ⅵ. 영업외수익		458,672,945		308,472,496
이자수익	222,846,051		131,113,264
외환차익	168,988,795		160,682,580
외화환산이익	1,270,000		7,837,556
잡이익	65,568,099		8,839,096
Ⅶ. 영업외비용		255,628,129		123,871,834
이자비용	15,509,165		1,974,664
외환차손	44,631,760		15,588,013
외화환산손실	80,163,369		210,687
기부금	27,050,000		36,831,803
단기매매증권처분손실	205,842		-
매도가능증권손상차손	88,067,874		-
무형자산손상차손	-		62,666,667
기타비유동자산처분손실	-		6,600,000
잡손실	119		-
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익		3,751,658,920		2,791,244,041
Ⅸ. 법인세비용		631,406,794		444,237,984
Ⅹ. 당기순이익		3,120,252,126		2,347,006,057
XI.주당손익
기본주당이익		621		467

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 18(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 17(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(주)나눔테크 (단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (당) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		12,818,768,624		9,698,516,498
1.전기이월미처분이익잉여금	9,698,516,498		7,351,510,441
2.이익소각(전환상환우선주 상환)	-		-
3.당기순이익(손실)	3,120,252,126		2,347,006,057
Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금		12,818,768,624		9,698,516,498

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최무진	1969.12.29	해당없음	해당없음	본인	이사회
송민종	1963.08.10	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최무진	㈜나눔테크 대표이사	95.04~99.0302.02~05.08 05.08~현재	(주)하심의료기 영업부(주)나눔 대표이사(주)나눔테크 대표이사	-
송민종	광주보건대 교수	97.03 ~ 현재	광주보건대학교 안경광학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최무진	해당없음	해당없음	해당없음
송민종	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송민종 후보자의 직무수행계획]1. 본 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 사외이사 직을 수행하여야 함을 명확하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행해 나갈 것입니다.2. 본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대해 조언하고 이를 감독하여, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다. 3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수할 것입니다.4. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사 의 자격요건 결격 사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 최무진] (주)나눔테크의 대표이사로서 다년간 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 적임자로 판단되어 추천합니다.[사외이사 송민종] 의료 분야의 전문가로서, 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고, 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-최무진.jpg 확인서-최무진사내이사 확인서-송민종.jpg 확인서-송민종사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	400백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1백만원
최고한도액	200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 16일에 감사보고서, 2023년 3월 21일에 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-31 - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 주주총회 집중일 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 노력하였으나 실무일 정의 조율, 임원진의 일정 조율,주주총회일을 기준으로 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총 회 집중(예상)일인 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 당사는 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않도록 노력하겠습니다. ※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/31(금) ※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.