NANOOMTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

나눔테크/주주총회소집 결의/(2022.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 김영근 선임의 건 제3호의안:사외이사 변재영 선임의 건 제4호의안 : 감사 김상철 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영근	1959-04	3년	재선임	- (現) (주)나눔테크 전무이사(재무총괄) - (前) (주)포스코엠텍 감사팀장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변재영	1972-02	3년	재선임	-(現)조선대 정보통신공학부 교수 -(前)삼성전자 정보통신 무선사업부 선임연구원	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상철	1959-03	3년	재선임	비상근	-(現) 홍익경영파트너스 대표컨설턴트 -(前) 광주대 경영학과 교수