NANOOMTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

나눔테크/주주총회소집 결의/(2021.02.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 -외부감사인 선임보고 -감사보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 양호일 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제5호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호일	1972-12	3년	재선임	前. (주)광주메디코아 現. ㈜나눔테크 전무이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	의료기기, 광응용의료기기 임대 및 설치, 서비스업 방송장비 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 멀티미디어 학습장치 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 비디오 및 기타 영상기기 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 비디오스위쳐(AV스위쳐)제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 정보통신 기자재 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 시청각교육 기자재 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 교구 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 기타 음향기기 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 인터넷통신판매업		신규 개발 제품의 제조 및 판매를 위함
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-