NANOOMTECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

나눔테크/정기주주총회 결과/(2022.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,131		- 매출액
- 부채총계	1,845		- 영업이익	2,607
- 자본금	2,670		- 당기순이익	2,347
- 자본총계	14,286		*주당순이익(원)	467
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 2. 결의사항 - 제1호의안:제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제2호의안:사내이사 김영근 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호의안:사외이사 변재영 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안:감사 김상철 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) => 원안대로 승인 - 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) => 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-14 주주총회소집 결의 2022-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영근	1959-04	3년	재선임	(現) (주)나눔테크 전무이사 (재무총괄) (前) (주)포스코엠텍 감사팀장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변재영	1972-02	3년	재선임	(現) 조선대 정보통신공학부 교수 (前) 삼성전자 정보통신 무선사업부 선임연구원	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상철	1959-03	3년	재선임	비상근	(現) 홍익경영파트너스 대표컨설턴트 (前) 광주대학교 경영학과 교수