NANOOMTECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

나눔테크/정기주주총회 결과/(2020.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,991		- 매출액
- 부채총계	2,603		- 영업이익	3,217
- 자본금	2,670		- 당기순이익	2,905
- 자본총계	10,388		*주당순이익(원)	579
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -외부감사인선임보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호의안:제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제2호의안:사내이사 최무진 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호의안:임원 퇴직금지급규정 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) => 원안대로 승인 - 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) => 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-02-27 주주총회소집 결의 2020-03-11 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최무진	1969-12	3년	재선임	前 (주)하심의료기 영업부 前 (주)나눔 대표이사 現 (주)나눔테크 대표이사