NANOOMTECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

나눔테크/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,104		- 매출액
- 부채총계	2,621		- 영업이익	2,888
- 자본금	2,670		- 당기순이익	2,406
- 자본총계	7,483		*주당순이익(원)	199
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가.보고 사항    ① 외부감사인 선임보고      ② 감사보고      ③ 영업보고       나.부의 안건    ① 제1호 의안 : 제14기(2018년1월       1일 ~ 2018년12월31일) 재무제        표및 이익여금 처분 계산서(안)       승인의 건       ->원안대로 승인(가결)    ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의       건       ->원안대로 승인(가결)    ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       ->원안대로 승인(가결)    ④ 제4호 의안 : 사외이사 선임의        건 ->원안대로 승인(가결)    ⑤ 제5호 의안 : 감사 선임의 건       ->원안대로 승인(가결)    ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도액       승인의 건(한도액 : 9억원)       ->원안대로 승인(가결)    ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도액       승인의 건(한도액  : 2억원)      ->원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2019-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-28 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집 결의 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영근	1959-04	3년	재선임	(현)(주)나눔테크 상무이사(재무총괄) (주)포스코엠텍 감사팀장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변재영	1972-02	3년	신규선임	(현)조선대학교 전자정보공학대학 정보통신공학과 교수 삼성전자 정보통신 무선사업부 선임연구원	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상철	1959-03	3년	재선임	비상근	(현)홍익경영파트너스 대표컨설턴트 광주대 경영학과 교수