NanoGroup S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 3, 2020

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:
Imię/Nazwisko/Firma:	________
Adres zamieszkania/Siedziby:	________
PESEL/REGON:	________
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ________
Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma:	________
Adres zamieszkania/Siedziby:	________
PESEL/REGON:	________

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ____________________

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje", określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

5. Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

7. Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

8. Podjęcie uchwały zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania

obowiązków Członka Zarządu w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Gałązce-Sobotce z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

	Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
--	----	---------	----------------	----------------

			pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
akcji____	akcji____	akcji____	akcji____

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rutkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Morali-Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

	Dalsze/inne instrukcje: ________

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

Podpis Mocodawcy

____________________