NanoGroup S.A. — AGM Information 2022

Dec 27, 2022

Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 24 grudnia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - GPV I FIZAN żądanie dodania następującego punktu do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 stycznia 2022 r.:

zmiana uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

wraz z projektem uchwały dotyczącym nowego punktu porządku obrad.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje nowy porządek obrad, rozszerzony o wyżej wymieniony punkt, zgodnie z żądaniem akcjonariusza oraz przekazany przez tego akcjonariusza projekt uchwały dotyczący nowego punktu porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej.

8. Zmiana uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna art. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).