NanoGroup S.A. — AGM Information 2019

Jan 9, 2019

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12 lutego 2019 r. NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać ____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić́ tajność́ głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej Członków.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach _________.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Naukowej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki _________. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki _________ (PESEL _________).

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Regulamin Programu Motywacyjnego NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy w spółce Radę Naukową.

§ 2

Do kompetencji Rady Naukowej należy wydawanie opinii w zakresie działań prowadzonych przez Spółkę, a w szczególności:

1. opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez Spółkę w obszarze innowacyjnym i rozwojowym,

2. opiniowanie wdrażania innowacji,

3. opiniowanie długoterminowej strategii spółki.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Naukowej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Naukowej:

1. ________________

2. ________________

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.