NanoenTek,Inc.

AGM Information • Mar 29, 2021

나노엔텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,778		- 매출액
- 부채총계	6,624		- 영업이익	3,451
- 자본금	13,398		- 당기순이익	2,628
- 자본총계	49,154		*주당순이익(원)	98
나. 연결	- 자산총계	52,815		- 매출액
- 부채총계	7,328		- 영업이익	3,403
- 자본금	13,398		- 당기순이익	2,737
- 자본총계	45,487		*주당순이익(원)	102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 기타비상무이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제34기 별도 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건    2-1. 기타비상무이사 송재승 선임의 건    ☞ 원안대로 승인    2-2. 사외이사 황성걸 재선임의 건    ☞ 원안대로 승인 3. 감사 김용진 재선임의 건    ☞ 원안대로 승인             4. 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인       5. 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재승	1979-03	3	신규선임	프랙시스캐피탈파트너스 Executive Director 現) SK텔레콤 Corp Development 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성걸	1971-03	3	재선임	모토로라 Consumer Experience Design 센터장, 전무 홍익대학교 산업디자인 전임교수 現) LG전자 고객경험 랩장, 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용진	1969-03	3	재선임	비상근	SK텔레콤 재무관리실 자금팀장 SK텔레콤 재무그룹 회계팀장 現) SK텔레콤 재무그룹 회계담당