NANOCMS CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2024

Jun 26, 2024

나노씨엠에스/전환가액의조정/(2024.06.26)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	54,800	10,150
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	1,500,000,000	KRW : South-Korean Won	10,150	147,783
3. 조정사유		직전 전환가액을 하회하는 전환가액으로 전환사채 발행으로 인한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 라. 전환가액(이하 '전환가액'이라 한다)의 조정 1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따를 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. 2. 조정방법 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가격과 동일하게 조정.
5. 조정가액 적용일		2024-06-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 내용은 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수 계약서에 따른 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. -상기 5번 조정가액 적용일의 경우 제3회차 전환사채 납입일입니다.
※ 관련공시		2024-06-20 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-02-03 전환가액의조정(제2회차) 2021-12-29 전환가액의조정(제2회차 CB) 2021-11-25 전환사채권발행결정(제2회차)