NANOCMS CO., LTD

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

나노씨엠에스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,551		- 매출액
- 부채총계	11,253		- 영업이익	-240
- 자본금	1,559		- 당기순이익	-2,512
- 자본총계	6,297		*주당순이익(원)	-962
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 김시석 선임 - 사외이사 1인 박종욱 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 이사선임의건            (사내이사 김시석 재선임)   ☞ 원안대로 가결     제3-2호 의안 : 이사선임의건            (사외이사 박종욱 신규선임)   ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 석케이는 일신상의 사유로 3월 31일부로 사임하였습니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시석	1955-03	3	재선임	- 호서대학교 기능성 유기금속소재 박사 - 경인양행 연구소, 인천공장 총괄 관리 - 이스트웰 총괄담당 상무이사 - 나노씨엠에스(주) 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종욱	1963-12	3	신규선임	- 카이스트 화학박사 - 삼성 SDI LED 프로젝트 리더 - 가톨릭 대학교 화학과 교수 - 경희대학교 화학공학과 교수(현)	-