NANOCMS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

나노씨엠에스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 목천읍 서리4길 48 국립중앙청소년수련원 국제교류관 2층 UN회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 의안상정 등 가처분) 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가 및 변경, 상법 개정에 따른 변경
제2-1호 의안	제2조 (목적)	-
제2-2호 의안	제33조 (이사의 수)	-
제2-3호 의안	제39조2 (이사의 책임감경)	-
제2-4호 의안	부칙 신설	-
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	이사 선임의 건	이사회, 주주제안
제5-1호 의안	사내이사 서정철 신규 선임의 건 (이사회)	-
제5-2호 의안	사내이사 이필재 신규 선임의 건 (이사회)	-
제5-3호 의안	사내이사 이영우 신규 선임의 건 (이사회)	-
제5-4호 의안	사외이사 김태건 신규 선임의 건 (이사회)	-
제5-5호 의안	사외이사 김용채 신규 선임의 건 (이사회)	-
제5-6호 의안	사내이사 정준교 신규 선임의 건 (주주제안)	-
제5-7호 의안	사내이사 이성욱 재선임의 건 (주주제안)	-
제5-8호 의안	사내이사 김시석 신규 선임의 건(주주제안)	-
제5-9호 의안	사외이사 박종승 신규 선임의 건 (주주제안)	-
제5-10호 의안	사외이사 이주영 신규 선임의 건 (주주제안)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정철	1971-03	3	신규선임	서울대 자원공학과 現 ㈜에어로힐 기술연구소장(CTO) 前 삼성전자&삼성SDI 관리팀
이필재	1968-05	3	신규선임	연세대 경영학과 現 경영 자문 前 삼성물산 광저우법인장 및 기획 前 삼성물산 상사 및 중국
이영우	1971-04	3	신규선임	동국대 전자공학과 現 2차전지 사업 컨설팅 前 삼성SDI 이차전지 해외영업팀장 前 삼성전자, 삼성물산 중경법인장
정준교	1969-07	3	신규선임	고려대학교 경영학과 학사 및 MBA 現 니어솔루션(주) 경영지원본부장 前 ㈜휴니버스글로벌 부사장 前 ㈜레이 경영지원본부장 前 유앤아이(주) 대표이사/부회장
이성욱	1974-01	3	재선임	대구가톨릭대학교 대학원 이학박사 現 나노씨엠에스(주) 사내이사 前 ㈜크리버코리아 선임연구원
김시석	1955-03	3	신규선임	호서대학교 이학박사 現 나노씨엠에스(주) 연구위원 前 나노씨엠에스(주) 대표이사, 연구소장 前 호서대학교 조교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태건	1970-06	3	신규선임	서울대 경제학과 現 법무법인 율촌 前 서울행정법원 판사	-
김용채	1966-02	3	신규선임	서울대 서어서문학과 現 한화토탈 화성영업2팀장 前 삼성물산, 삼성종합화학 팀장	-
박종승	1970-08	3	신규선임	조지아공과대학교 재료공 학부 박사 서울대학교 섬유고분자공학과 학사, 석사 現 부산대학교 응용화학공 학부 유기소재시스템공학 과 부교수/교수 前 동아대학교 유기재료고 분자공학과 조교수/부교수	-
이주영	1989-01	3	신규선임	성신여자대학교 경영학과 現 주성회계법인 소속 회계 사 前 서현회계법인	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 전력반도체 제조 및 도소매 1. 화장품, 의료, 바이오 제조 및 도소매		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 2차 전지,바이오 제조 및 도소매	1. 2차 전지 제조 및 도소매	정관 조문 정비
사업목적 삭제	-		-