NANOCMS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

나노씨엠에스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 동남구 목천읍 독립기념관로 1, 독립기념관 밝은누리관 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 강신범 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성욱	1974-01	3년	재선임	現)나노씨엠에스(주) 사내이사 前)㈜크리버코리아 선임연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강신범	1955-06	3년	재선임	비상근	現)나노씨엠에스(주) 감사 現)민우세무회계사무소 대표 세무사 前)서울지방세무사회 이사 前)한국세무사회 감리위원 前)국세청 행정사무관