NANOCMS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

나노씨엠에스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48 나노씨엠에스 주식회사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 제18기 사업연도에 대한 영업보고 나.부의안건    - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 이사선임의건                     (사내이사 김시석 재선임)       제3-2호 의안 : 이사선임의건                     (사외이사 박종욱 신규선임)    - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시석	1955-03	3	재선임	- 호서대학교 기능성 유기금속소재 박사 - 경인양행 연구소, 인천공장 총괄 관리 - 이스트웰 총괄담당 상무이사 - 나노씨엠에스(주) 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종욱	1963-12	3	신규선임	- 카이스트 화학박사 - 삼성 SDI LED 프로젝트 리더 - 가톨릭 대학교 화학과 교수 - 경희대학교 화학공학과 교수(현)	-