NANOCMS CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

나노씨엠에스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,401		- 매출액
- 부채총계	21,389		- 영업이익	555
- 자본금	2,172		- 당기순이익	206
- 자본총계	31,012		*주당순이익(원)	49
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호의안: 사내이사 이성욱 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안: 감사 강신범 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성욱	1974-01	3년	재선임	現)나노씨엠에스(주) 사내이사 前)(주)크리버코리아 선임연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강신범	1955-06	3년	재선임	비상근	現)나노씨엠에스(주) 감사 現)민우세무회계사무소 대표 세무사 前)서울지방세무사회 이사 前)한국세무사회 감리위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 기초 화학물질 제조 판매업 1. 전구 및 램프 제조 판매업 1. 부동산 매매, 임대, 관리업 1. 컨설팅, 마케팅 및 지원사업 1. 임가공, 위탁생산업 1. 연구용역 사업		사업 범위의 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-