NANO. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2022

나노/주주총회소집결의/(2022.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.02.28
3. 정정사유	- "제1호의안 : 제9기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(연결,별도)승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 <보고사항>	② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고	② 제9기 재무제표(연결,별도) 보고 ③ 영업보고   ④ 내부회계관리실태보고
<부의 안건>	제1호 의안 : 제9기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	삭제
4. 이사회결의일(결정일)	2022.02.28	2022.03.21
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 제1호의안 제8기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.   (제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021. 03. 19.)	1. 제1호의안은 상법 제449조의 2및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함. 5. 의안번호는 전자투표 등에 의해 변경지 않음. (주주총회결과 등록시 제1호의안은 보고사항으로 등록됨)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	(오전)10시
2. 장소		경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 제9기 재무제표(연결,별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리실태보고 <부의안건> 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신 동우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤 대현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정 영민 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 민 화식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사 김 주원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호의안은 상법 제449조의 2및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함. 2. 코로나19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 총회의 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함. 3. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당회사는 2018년 3월 28일 개최한 제5기 주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. 4. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동우	1960-06	3년	재선임	전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 나노시스템 대표이사 전, 상주상공회의소 회장 전, 한양대학교 특임교수 전, 한양대학교 특훈교수 현, 한양대학교 대우교수 현, 경상대학교 명예교수 현, 한국공학한림원 회원 현, ㈜나노 대표이사
윤대현	1970-04	3년	재선임	전, 나노시스템 감사 현, (주)나노엔지니어링 대표이사 현, (주)나노투나엔지니어링 대표이사 현, ㈜나노 이사
정영민	1973-12	3년	재선임	현, ㈜나노 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민화식	1952-12	3년	신규선임	전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전, ㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 전, 고려대학교 화공생명공학과 교수 전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주원	1971-11	3년	신규선임	비상근	전, 삼정회계법인 전, 안진회계법인 현,삼덕회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 암모니아의 수입 및 판매업 - 고압가스 수입 및 판매업		신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-