NANO. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2021

나노/주주총회소집결의/(2021.07.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-15
시간	10시
2. 장소		경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 본사 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건              (관련법령 개정반영) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 신동우 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤대현 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영민 선임의 건   - 제2-4호 의안 : 사외이사 민화식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김주원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2021년 7월 31일입니다. - 상기 임시주주총회 장소 및 일정등 세부사항은 관계법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동우	1960-06	3년	재선임	전, 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전, 한국 국립 국방과학연구소 전, 일본 국립 무기재질연구소 전, 경상대학교 나노신소재 교수 전, 나노시스템 대표이사 전, 한양대학교 특임/특훈 교수 전, 상주상공회의소 회장 현, 경상대학교 명예교수 현, 한양대학교 대우교수 현, 한국공학한림원 회원 현, (주)나노 대표이사
윤대현	1970-04	3년	재선임	전, 나노시스템 감사 현, (주)나노엔지니어링 대표이사 현, (주)나노투나엔지니어링 대표이사 현, (주)나노 이사
정영민	1973-12	3년	재선임	현, (주)나노 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민화식	1952-12	3년	신규선임	전, 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전, (주)SK 연구소 및 신기술 사업개발담당 상무 전, 고려대학교 화공생명공학과 교수 전, 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주원	1971-11	3년	신규선임	비상근	전, 삼정회계법인 전, 안진회계법인 현, 삼덕회계법인