NANO. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

나노/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,231		- 매출액
- 부채총계	29,077		- 영업이익	2,519
- 자본금	13,533		- 당기순이익	-16,406
- 자본총계	29,153		*주당순이익(원)	-622
나. 연결	- 자산총계	71,063		- 매출액
- 부채총계	36,230		- 영업이익	876
- 자본금	13,533		- 당기순이익	-15,263
- 자본총계	34,832		*주당순이익(원)	-563
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				[보고사항] ① 감사보고 ② 제9기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 '제9기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2022년3월21일)
※관련공시		2022-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동우	1960-06	3년	재선임	전) 독일 국립 막스-플랑크 연구소 전) 한국 국립 국방과학 연구소 전) 일본 국립 무기재질 연구소 현) 경상대학교 명예교수 현) 한양대학교 대우교수 현) 한국공학한림원 정회원 현) (주)나노 대표이사
윤대현	1970-04	3년	재선임	전) 나노시스템 감사 전) 나노엔지니어링 대표이사 현) 나노투나엔지니어링 대표이사 현) (주)나노 이사
정영민	1973-12	3년	재선임	현) 나노에너지 대표이사 현) (주)나노 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민화식	1952-12	3년	신규선임	전) 미국 스캇페이퍼회사 연구소 전) (주)SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무 전) 고려대학교 화공생명공학과 교수 전) 에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주원	1971-11	3년	신규선임	비상근	전) 삼정회계법인 전) 안진회계법인 현) 삼덕회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 암모니아의 수입 및 판매업  - 고압가스 수입 및 판매업		신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-