NANO. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

나노/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,016		- 매출액
- 부채총계	25,024		- 영업이익	1,382
- 자본금	12,899		- 당기순이익	476
- 자본총계	47,992		*주당순이익(원)	19
나. 연결	- 자산총계	116,141		- 매출액
- 부채총계	54,119		- 영업이익	-870
- 자본금	12,899		- 당기순이익	-299
- 자본총계	62,022		*주당순이익(원)	18
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				[보고사항] ① 감사보고 ② 제7기 재무제표(연결, 별도) 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관련법령 개정반영) -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제3호 의안 : 비상근 감사 후보자 김주원 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 '제7기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(연결,별도) 승인의 건은' 상법 제449조2 및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회보고사항으로 변경.(재무제표 이사회 승인일 : 2020년3월16일) - 제3호의안 '비상근 감사 후보자 선임의 건은' 상법 386조에 의거  현 일시감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임.
※관련공시		2020-03-16 주주총회소집공고