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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

나노캠텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		(1)보고 안건     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2)부의 안건     1) 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31)        재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사선임의 건        3-1호 사내이사 이상규        3-2호 사외이사 신해용     4) 제4호 의안 : 감사선임의 건        (비상근감사 양경석)     5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임하였습니다. 2) 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상규	1976-04	3	신규선임	현)DB인베스트먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신해용	1971-05	3	신규선임	전) 디에스피플러스 상무현) 삼우티씨씨 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양경석	1953-01	3	신규선임	비상근	전)서울지검 근무 현)법무법인 신세기 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	89. 항균 소재 개발, 제조, 판매업 90. 디스플레이 발광 소재 개발,제조,판매업 91. 디스플레이 전극 소재 개발,제조,판매업 92. 반도체 소재 개발, 제조,판매업 93. 전자파 차폐 소재 개발, 제조, 판매업 94. 방열 소재 개발, 제조, 판매업 95. 전도성 소재 개발,제조,판매업 96. 금융투자업 97. 신기술사업금융사 관련업 98. 종합건설업 99. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-