Nano Chem Tech, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2022

나노캠텍/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,583		- 매출액
- 부채총계	31,932		- 영업이익	504
- 자본금	14,040		- 당기순이익	-4,917
- 자본총계	40,650		*주당순이익(원)	-183
나. 연결	- 자산총계	80,810		- 매출액
- 부채총계	35,738		- 영업이익	-10,485
- 자본금	14,040		- 당기순이익	-13,754
- 자본총계	45,072		*주당순이익(원)	-517
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2인, 사외이사2인, 상근감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인       제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 제16조의2 ①전자증권                 법 개정내용 반영 제2-3호 의안 : 제16조의2 ②전자증권                 법 개정내용 반영 제2-4호 의안 : 제16조의2 ③전자증권                 법 개정내용 반영 제2-5호 의안 : 제43조의2 ①이사회내                 위원회 설치 근거 신설 제2-6호 의안 : 제43조의2 ②이사회내                 위원회 설치 근거 신설 제2-7호 의안 : 제43조의2 ③이사회내                 위원회 설치 근거 신설 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최원서 선임                 의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 소병적 선임                 의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김민우 선임                 의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이한종 선임                 의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건              상근감사 강홍기 선임의              건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원서	1969-04	3	신규선임	전)이에스디웍 품질관리팀 현)나노캠텍(주) 이사
소병적	1970-06	3	신규선임	전)(주)갑을 현)나노캠텍(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민우	1984-09	3	신규선임	전)한영회계법인 전)대주회계법인 현)이촌회계법인	(주)라이브셀인스트루먼트 감사
이한종	1962-04	3	신규선임	전)리젠트증권 전)한양증권 법인영업본부 전)한국거래소 코스닥시장    본부 공시위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강홍기	1958-12	3	신규선임	상근	전)재정경제부 증권제도과 전)한국거래소 경영지원본부    본부장보 전)한국IR협의회 상근부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.~98. 99. 일반여행업 100. 종합여행업 101. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		관광업 영위를 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-