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AGM Information • Nov 25, 2021

나노캠텍/기타 경영사항(자율공시)/(2021.11.25)기타 경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회결의 결과)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	소규모합병 승인 이사회결의(주주총회 갈음) 결과 보고
2. 주요내용	100% 자회사인 (주)제천 및 여행의품격(주)과의 소규모합병에 대한 반대의사표시 주식수가 당사 발행주식총수의 100분의 20에 미달하였으므로, 2021년 11월 25일 개최한 이사회(주주총회에 갈음하는 이사회)에서 소규모 합병을 승인하였습니다. 1. 합병방법: 나노캠텍(주)가 (주)제천과 여행의품격(주)     를 흡수합병.     1)합병회사(존속회사): 나노캠텍(주)     2)피합병회사(소멸회사): (주)제천, 여행의품격(주) 2. 합병목적 : 조직운영의 효율성을 도모하고 경영자원의     통합을 바탕으로 경쟁력 강화 및 시너지효과를 극대화     하여 회사 및 주주의 가치를 제고 하고자 함입니다. 3. 합병비율(신주가 발행되지 않는 무증자합병임)       1)나노캠텍(주) : (주)제천 = 1:0     2)나노캠텍(주) : 여행의품격(주) = 1:0 4. 합병 주요일정     1)합병계약 체결일: 2021년 10월 26일     2)합병기일: 2021년 12월 27일   5. 반대의사 표시에 관한 사항     1)반대의사표시기간 : 11월 10일~11월 24일     2)반대 주주수 : 123명     3)반대 주식수 : 총 614,034주(발행주식총수의 2.19%) 6. 이사회 결의 결과 : 원안대로 승인함.
3. 결정(확인)일자	2021-11-25
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)본 합병은 상법 제527조의3(소규모합병)에 의거하여 합병에 관한 주주총회 승인을 이사회    승인으로 갈음하는 소규모합병 사항입니다. 2)상기 '3. 결정(확인)일자'는 본 합병을 승인한 이사회 결의일입니다. 3)본 합병과 관련한 자세한 사항은 아래 관련 공시를 참조하시기 바랍  니다.
※ 관련공시	2021-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-25 회사합병 결정(소규모합병)