Nano Chem Tech, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2020

나노캠텍/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,582		- 매출액
- 부채총계	8,118		- 영업이익	768
- 자본금	12,852		- 당기순이익	-16,307
- 자본총계	58,464		*주당순이익(원)	760
나. 연결	- 자산총계	72,530		- 매출액
- 부채총계	13,332		- 영업이익	8,256
- 자본금	12,852		- 당기순이익	-16,256
- 자본총계	59,198		*주당순이익(원)	760
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인, 비상근감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유홍조 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최형준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN) 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-20 참고서류 2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유홍조	1974-12	3	신규선임	한국외국어대학교 일본어과,법학 [현] 나노캠텍(주) 이사 [전] 디비무역(주) 이사      정평. 율 총괄국장      코아에셋 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최형준	1972-04	3	신규선임	용인송담대학교 기계과 [현] ㈜코스탈파워 기술이사 [전] ㈜아토테크 관리이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN)	1977-12	3	신규선임	비상근	College of Southern Nevada University of Nevada - Las Vegas [현] ELE COMMUNICATIONS Corp. 대표이사 [전] Imperial Pacific international Holdings Limited  이사 The Grand HO Tram Strip 이사 City of Dream 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	88. 전문건설업(토공사, 보링그라우팅, 철근콘크리트공사, 비계구조물해체공사) 89. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-