Nano Chem Tech, Inc.

AGM Information • Mar 11, 2019

나노캠텍/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   1) 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함)   2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	47. 기타 기초무기화학물질 제조업 48. 비철금속과 관련된 화합물등의 개발, 제조, 가공 및 판매업 49. 비철금속과 관련된 화합물등의 수출입업 및 동 대행업 50. 비철금속 화합물등의 제조 공정개발 및 개발공정판매 및 설계업 51. 플랜트설비 및 건축설비업 52. 비철금속과 그 화합물등의 도.소매업 53. 전력자원의 개발 54. 발전 및 이와 관련되는 사업 55. 상기 53,54호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 감리 및 건설사업관리 56. 상기 53호부터 55호까지의 사업에 관련되는 해외사업 57. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-