Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 17, 2017

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-007

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2017年4月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：

上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人： 董事会

（三）投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2017 年4 月21 日 10 点 00 分

召开地点： 广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会 议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年4 月21 日

至2017 年4 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于更换公司2016年度财务报告审计机构的议案	√
2	关于变更银行授信担保方式的议案	√
3	关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

其中，第 1 项议案已经公司第七届董事会二〇一七第三次临时会议审议 通过，详见 2017 年 4 月 6 日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券报》 公告；第 2 项议案已经公司第七届董事会二〇一六年第二次临时会议审议通 过，详见 2016 年 8 月 27 日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券交易 所》公告；第 3 项议案已经公司第七届董事会二〇一六年第四次临时会议审 议通过，详见 2016 年 12 月 27 日上海证券交易所网站公告和同日《上海证券 交易所》公告。

2. 特别决议议案： 无

3. 对中小投资者单独计票的议案： 议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案： 不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案： 不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

• 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投 票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

• 决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在

• 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600712	南宁百货	2017/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件 ：

1.法人股东： 法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议， 法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭 证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书（详见附件）；

2.个人股东： 个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代 理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记； 未登记不影响参加会议。

（二）登记时间： 2017 年4 月20 日9:30-11:00、15:00-17:00。

（三）登记地点： 南宁市朝阳路39 号南楼六楼董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

（二）联系方式

1. 联系电话：（ 0771 ） 2610906

2. 传 真：（ 0771 ） 2610906 3. 邮政编码： 530012

特此公告。

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附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月21 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换公司2016 年度财务报告审计机构的议案
2	关于变更银行授信担保方式的议案
3	关于向桂林银行南宁分行申请授信额度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。