Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 21, 2012

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2012-019

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间： 2012 年9 月7 日上午9：30

会议召开地点： 公司南楼七楼会议室

会议方式： 现场

一、召开会议基本情况

经南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会2012 年第五次临时会议审议， 决定于2012 年9 月7 日上午9：30，在公司南七楼会议室，召开会司二〇一二 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项：

表 决 事 项 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》

上述议案已经公司第六届董事会2012 年第五次临时会议审议通过，详见 2012 年8 月21 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日 《上海证券报》公告。

三、会议出席对象：

1、截止2012 年9 月3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出 席。

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

1

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

• 1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表

• 出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托 代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书。

  • 2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席

• 会议的还需要出具代理委托书。

异地股东可用信函或传真方式登记。

未登记不影响参加会议。

• 3、登记时间：2012年9月6日上午9：30至11：00，下午3：00至5：00。 4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会办公室。

五、其他事项：

• 1、会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、联系电话：（0771）2610906

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邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会

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2

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼 股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 被委托人签名： 身份证号码： 身份证号码：

股东帐号：

持股数：

授权委托日期：

对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2	《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思 表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。

委托书有效期限：2012 年9 月 日至2012 年9 月 日。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2012 年 月 日

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