Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 29, 2009

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2009-031

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间： 2009 年10 月16 日上午9：00 时

会议召开地点： 公司南楼七楼会议室

会议方式： 现场

一、召开会议基本情况

2009 年10 月16 日上午9：00 时在公司南七楼会议室召开二00 九年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项：

• （一）审议《关于选举公司第六届董事会董事成员的议案》； （二）审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》

• 三、会议出席对象：

• 1、截止2009 年10 月9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议 的，可委托代理人出席。

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记方法：

• 1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，

• 法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持

股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。

• 2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代

理人出席会议的还需要出具代理委托书。

• 异地股东可用信函或传真方式登记。

• 3、登记时间：2009 年10 月15 日上午9：30 至11：00，下午3：

• 30 时至5：00。

• 4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。 五、其他事项：

• 1、会期半天，出席会议者一切费用自理。

• 2、联系电话：（0771）2610906

• 传 真：（0771）2610906

• 邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2009 年9 月28 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁 百货大楼股份有限公司二00 九年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名： 被委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

授权委托日期：

对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	关于选举公司第六届董事会董事成员的 议案
2	关于选举公司第六届监事会股东监事的 议案

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自 己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。 委托书有效期限：2009 年 月 日至 2009 年 月 日。

注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”； 2、 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2009 年 月 日