Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 25, 2009

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2009-026

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间： 2009 年9 月9 日上午9：30 时

会议召开地点： 公司南楼七楼会议室

会议方式： 现场

一、召开会议基本情况：

2009 年9 月9 日上午9：30 时在公司南楼七楼会议室召开二〇〇 九年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：

审议《关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订<预算外 资金借款合同书>的议案》

三、会议出席对象：

1、截止2009 年9 月2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议 的，可委托代理人出席。

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议， 法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持 股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。

• 2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代

• 理人出席会议的还需要出具代理委托书。

异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2009 年9 月7 日—8 日上午9：30 至11：00，下 午3：30 时至5：00。

• 4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。

• 五、其他事项：

  • 1、会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、联系电话：（0771）2610906

传 真：（0771）2610906 邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2009 年8 月20 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁

百货大楼股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人签名： 被委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号：

持股数：

授权委托日期：

对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订《预算外资金借款合同书》的议案

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按 自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。 委托书有效期限：2009 年 月 日至 2009 年 月 日。

• 注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

  • 2、 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2009 年 月 日