Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 24, 2007

股票代码： 600712 公司简称：南宁百货 编号：临 2007-028

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开二00 七年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2007 年 9 月 10 日

• 会议召开地点：公司南楼七楼会议室

• 会议召开方式：现场方式

一、临时股东大会基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期：2007 年 9 月 10 日（星期五）上午 9：30

• 3、会议地点：公司南楼七楼会议室

• 4、会议召开方式：现场投票表决方式

二、会议审议事项

1、 审议《关于与广西联百商业经营管理有限公司签订〈物业委 托经营合同〉的议案》；

2、 审议《关于申请银行授信的议案》

该事项具体内容见 2007 年 8 月 23 日公司在《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第五届董事会二 00 七年第九次临 时会议决议公告（临 2007-025 号、临 2007-026 号）等。

三、会议出席对象

1、 截止 2007 年 9 月 3 日下午收市后在中国证券结算登记有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、 公司董事、监事及高级管理人员。 3、 见证律师。

四、会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡及持股凭证办理登记手续； 委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票 帐户卡及持股凭证办理登记手续。

（2） 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡、 持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（3） 异地股东可以采取信函或传真方式登记（信函和传真在 2007 年 9 月 7 日 17：00 前送达或传真至公司董秘办）。 2、 登记时间：2007 年 9 月 6 日至 9 月 7 日，上午 9：00-11：00， 下午 16：00-17：00。

3、 登记地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公 司南楼六楼董秘办（邮编：530012）。

五、其他

1、 会议联系方式：

联系人：周宁星 、王纯、张莉莉 电话：0771-2610906，2098826

传真；0771-2610906

2、 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2007 年 8 月 24 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席南宁百货大 楼股份有限公司二 00 七年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东帐号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）

对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目	同意	反对	弃权
1、审议《关于与广西联百商业经营管理有限 公司签订〈物业委托经营合同〉的议案》
2、审议《关于申请银行授信的议案》

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的 意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。 委托书有效期限：2007 年 月 日至 2007 年 月 日。

注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

• 3、 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

（法人签法定代表人姓名加盖公章）

委托日期：2007 年 月 日