Nanning Department Store Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 7, 2007

600712 2007-022 股票代码： 公司简称：南宁百货 编号：临 南宁百货大楼股份有限公司 00 关于召开二 七年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 2007 8 24

• 会议召开时间： 年 月 日

• 会议召开地点：公司南楼七楼会议室

• 会议召开方式：现场方式

• 重大提案：关于补选独立董事的议案

一、 临时股东大会基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 2007 8 24 9 30 、会议召开日期： 年 月 日（星期五）上午 ：

• 3 、会议地点：公司南楼七楼会议室

• 4 、会议召开方式：现场投票表决方式

二、 会议审议事项

1 、 审议《关于补选公司独立董事的议案》。

该事项具体内容见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 00 （ ）刊登的第五届董事会二 七年第八次临时会议决议公 告等。

三、 会议出席对象

1 2007 8 17 、 截止 年 月 日下午收市后在中国证券结算登记有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2 、 公司董事、监事及高级管理人员。 3 、 见证律师。

四、 会议登记方法

1 、 登记方式：

1 （ ） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记手续；委托代理 人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票帐户卡办 理登记手续。

2 （ ） 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡、 持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

3 （ ） 异地股东可以采取信函或传真方式登记（信函和传真在 2007 8 22 17 00 年 月 日 ： 前送达或传真至公司董秘办）。

2 2007 8 21 8 22 9 00-11 、 登记时间： 年 月 日至 月 日，上午 ： ： 30 15 30-17 30 ，下午 ： ： 。

3 39-41 、 登记地点：广西南宁市朝阳路 号南宁百货大楼股份有限 530012 公司南楼六楼董秘办（邮编： ）。

五、 其他

1 、 会议联系方式： 联系人：周宁星 张莉莉 0771-2610906 2098826 电话： ， 0771-2610906 传真；

2 、 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2007 8 7 年 月 日

附件：授权委托书

授权委托书

/ 兹全权委托 先生 女士，代表本人（本公司）出席南宁百货大 00 楼股份有限公司二 七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东帐号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ） 对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目	同意	反对	弃权
关于提名张志浩先生为公司独立董事候选人的议案

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的 意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。 2007 2007 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。

• 1

• 注： 、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”； 2 、 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章： 2007 委托日期： 年 月 日